证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2015-014
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 10 日 14 点 30 分
召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 10 日
至 2015 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 审议 2014 年度董事会工作报告。 √
2 审议 2014 年度监事会工作报告。 √
3 审议 2014 年年度报告及摘要。 √
4 审议 2014 年度财务决算报告。 √
5 审议 2014 年度利润分配预案。 √
6 审议关于部分变更募集资金分别用于武威市敦 √
煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司
增资扩股的议案。
7 审议关于审批公司 2015 年度贷款额度(不含棉 √
花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款
额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 审议关于审批公司 2015 年度担保额度并授权董 √
事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8.01 为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保 2.5 亿元(含 √
新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)。
8.02 为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1500 √
万元。
8.03 为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 √
2000 万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
8.04 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5000 万 √
元。
8.05 为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元(含绵阳 √
敦煌种业有限公司)。
8.06 为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3000 万元。 √
9 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 √
10 审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案
11 审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案
听取公司独立董事 2014 年度述职报告(非表决事项)。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 18 日召开的六届董事会第三次会议、六届
监事会第三次会议审议通过,会议决议公告于 2015 年 3 月 20 日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案:8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600354 敦煌种业 2015/4/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、
营业执照复印件和代理人身份证进行登记;2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权
委托书及股东股票帐户卡登记;3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股
东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件
上请注明“股东会议”字样。4、登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。5、登记时间:2015 年 4 月 9 日上午 8:30 至 11:30,下午 14:30 至 17:30。
六、 其他事项1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。2、联系方式地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
联系人:周祁鹏 杨洁 电话:0937—2663908
传 真:0937—2663908 邮编:735000特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日附件:授权委托书
授权委托书甘肃省敦煌种业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 10 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议 2014 年度董事会工作报告。
2 审议 2014 年度监事会工作报告。
3 审议 2014 年年度报告及摘要。
4 审议 2014 年度财务决算报告。
5 审议 2014 年度利润分配预案。
6 审议关于部分变更募集资金分别用于武威市
敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限
公司增资扩股的议案。
7 审议关于审批公司 2015 年度贷款额度(不含
棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在
贷款额度内签署相关法律文书的议案。
8.00 审议关于审批公司 2015 年度担保额度并授权
董事长在担保额度内签署相关法律文书的议
案。
8.01 为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保 2.5 亿元
(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)。
8.02 为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保
1500 万元。
8.03 为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担
保 2000 万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公
司)。
8.04 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5000
万元。
8.05 为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元(含绵
阳敦煌种业有限公司)。
8.06 为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元(含绵
阳敦煌种业有限公司)。
9 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10 审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案
11 审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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