股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-013
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、2014 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、2014 年度总经理工作报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、2014 年年度报告及摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014 年年度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
四、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案;
1、计提坏帐准备 3,855,907.27 元;
2、计提存货跌价准备 824,846.28 元;
3、计提固定资产减值准备 12,944.87 元;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、2014 年度财务决算报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、2014 年度利润分配预案;
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 35,679,067.66 元,加年初未分配利润 244,117,526.65元,提取法定盈余公积 3,354,361.01 元, 2014 年度末可供投资者分配的利润为 276,442,233.30 元。
公司拟以总股本 368,755,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利1.00 元(含税)。本次分配利润支出总额为 36,875,500.00 元,剩余未分配利润239,566,733.30 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事对此发表了独立意见,详见附件。
七、公司 2014 年度内部控制评价报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八、公司 2014 年度社会责任报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
《安徽全柴动力股份有限公司 2014 年度社会责任报告》详见上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、关于聘任 2015 年度审计机构的议案;
公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告的审计机构,聘期一年。并请股东大会授权董事会决定 2015 年度的审计费用。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事对此发表了独立意见,详见附件。
十、关于提请召开 2014 年度股东大会的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见 2015 年 3 月 20 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临 2015-015”。
上述第一、三、四、五、六、九议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十一、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日附:
安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《2014 年度利润分配预案》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》等。公司董事会在审议上述议案前,已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时,也就相关问题与公司有关部门和人员进行了沟通。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等规定,基于我们的独立判断,现就上述事项发表如下独立意见:
一、关于 2014 年度利润分配的预案
公司拟以总股本 368,755,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)。本次分配利润支出总额为 36,875,500.00 元,剩余未分配利润 239,566,733.30 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该预案是根据公司实际情况作出的,同意此预案并提交 2014 年度股东大会审议。
二、关于聘任 2015 年度审计机构
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2014 年度及以前年度为公司提供审计服务过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司年度审计任务,因此同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的审计机构并同意提交 2014 年度股东大会审议。
三、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56 号)要求,我们对公司对外担保情况进行了核查,公司严格遵守相关法律法规的规定,严格控制对外担保,截止报告期末,公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事:张传明、洪天求、李冬茹
二〇一五年三月十八日
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