证券代码:900948 股票简称:伊泰 B 股 编号:临 2015-016
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 18 日 11:00 时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李文山先生主持。本公司监事共 7 名,出席监事 5 名,监事王小东、王永亮先生因工作原因,不能参加会议,委托监事李文山、邬曲先生出席并代为表决。符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,所作决议合法有效。经与会监事认真讨论,表决通过如下决议:一、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议关于通过了《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工作报告》的议案。二、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司二〇一四年度内部控制自我评价报告》的议案。三、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司二〇一四年度内部控制审计报告》的议案。四、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司二〇一四年度履行社会责任报告》的议案。五、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2014 年
度利润分配方案的议案。六、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案。七、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于改选监事的
议案。八、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司签署日
常关联交易框架协议及持续性关连交易框架协议的议案。九、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2014
年度日常关联交易(B 股)实际发生额的确认及对 2015 年-2017 年度日常
关联交易(B 股)上限进行预计的议案。十、 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对
2015-2017 年度持续关连交易上限进行预计的议案。十一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股
子公司和参股公司提供担保的议案。十二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政
策变更的议案。
以上第一、五、六、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二〇一五年三月十九日
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