证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:临2015-003
上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 3 月 17 日,上海海欣集团股份有限公司(简称“本公司”)第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
会议决议如下:
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施股权激励的议案》。
经审议,本公司董事会同意下属子公司上海海欣医药股份有限公司(简称“海欣医药”)实施股权激励。
海欣医药总股本 1,100 万元人民币,本公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司(简称“海欣资产”)持有海欣医药 54.54%股份。按股权激励方案及认购意向,海欣医药拟向 30 名高管及核心员工发行不超过 89.8 万股股票;同时,向原股东配售 114.54 万股,其中,海欣资产认购 65.448 万股,方案实施后海欣资产持股比例不低于51.02%。发行价格为海欣医药经审计的 2014 年 12 月 31 日每股净资产。
特此公告。上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 19 日
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