证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临 2015-009
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于续聘 2015 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 3 月 17 日召开的公司七届六次董事会审议通过了关于续聘公司 2015年度财报审计机构和内控审计机构的议案,现将相关事项公告如下。
一、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度财报审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2014 年度财报审计和内控审计工作的总结报告,为保持公司审计工作的持续性,董事会根据审计委员会的建议,拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度审计机构。
本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2014 年度财报审计和内控审计工作的总结报告,为保持公司内控审计工作的持续性,董事会根据审计委员会的建议,拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度内控审计机构。
本议案以 9 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
针对上述两项议案,公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格,在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果,聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2015 年度审计机构和 2015年度内控审计机构。
上述两项议案均已经公司七届六次董事会审议通过,尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十九日
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