证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临 2015-008
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 3 月 17 日召开的公司七届六次董事会审议通过了关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案,现将相关事项公告如下。
一、关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,进一步规范公司治理,并结合本公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修改内容如下:
原内容 修订后内容第五条 公司住所:大连市高新园 第五条 公司住所:大连市高新园区火炬路区七贤岭产业化基地高新街3号,邮 32 号创业大厦 A 座 2716 号,邮政编码:
政编码:116023。 116023。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所
人)以其所代表的有表决权的股份 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
数额行使表决权,每一股份享有一 一股份享有一票表决权。
票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
公司持有的本公司股份没有表 大事项时,对中小投资者表决应当单独计
决权,且该部分股份不计入出席股 票。单独计票结果应当及时公开披露。
东大会有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权,且
董事会、独立董事和符合相关 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
规定条件的股东可以征集股东投票 股份总数。
权。 董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效
合法、有效的前提下,通过各种方 的前提下,通过各种方式和途径,优先提供
式和途径,包括提供网络形式的投 网络形式的投票平台等现代信息技术手段,
票平台等现代信息技术手段,为股 为股东参加股东大会提供便利。东参加股东大会提供便利。第八十九条 出席股东大会的股东, 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提应当对提交表决的议案发表以下意 交表决的议案发表以下意见之一:同意、反
见之一:同意、反对或弃权。 对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股
未填、错填、字迹无法辨认的 票的名义持有人,按照实际持有人意思表示表决票、未投的表决票均视为投票 进行申报的除外。
人放弃表决权利,其所持股份数的 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
表决结果应计为“弃权”。 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百四十四条 第一百四十四条(七)依照《公司法》第一百五十 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规二条的规定,对董事、高级管理人 定,对董事、高级管理人员提起诉讼;员提起诉讼;第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是理人员是指公司的副总经理、董事 指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、会秘书、财务总监、总工程师、总 总经济师、财务总监、人力资源与行政总监、
经济师和总经理助理。 资产运营总监、营销总监和总经理助理。
第一百零七条 第一百零七条(十) 聘任或者解聘公司总经理、 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会董事会秘书;根据总经理的提名, 秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公聘任或者解聘公司副总经理、财务 司副总经理、总工程师、总经济师、财务总总监、总工程师、总经济师、总经 监、人力资源与行政总监、资产运营总监、理助理等高级管理人员,并决定其 营销总监和总经理助理,并决定其报酬事项
报酬事项和奖惩事项; 和奖惩事项;第一百二十四条 公司设总经理1 第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事名,由董事会聘任或解聘,并须经 会聘任或解聘,并须经全体董事的三分之二全体董事的三分之二以上同意并做 以上同意并做出决议。
出决议。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
公司总经理、副总经理、董事 总工程师、总经济师、财务总监、人力资源会秘书、财务总监、总工程师、总 与行政总监、资产运营总监、营销总监和总经济师和总经理助理为公司高级管 经理助理为公司高级管理人员。理人员。
第一百二十八条第一百二十八条
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经(六) 提请董事会聘任或者解聘
理、总工程师、总经济师、财务总监、人力公司副总经理、财务总监、总工程
资源与行政总监、资产运营总监、营销总监师、总经济师和总经理助理;
和总经理助理;
本议案已经公司七届六次董事会审议通过,尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,授权公司具体办理《公司章程》在工商管理部门变更备案以及营业执照变更登记事宜。
二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,进一步规范公司治理,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订,具体修改内容如下:
原内容 修订后内容
第二十一条 公司应当按照 第二十一条 公司应当按照《公司章程》的规
《公司章程》的规定,在指定 定,在指定地点召开股东大会。
地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式
股东大会应当设置会场, 召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监
以现场会议形式召开。公司还 会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷
可以采取网络或法律、行政法 的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便
规、部门规章允许的其他方式 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为
为股东参加股东大会提供便 出席。
利。股东通过上述方式参加股 ……东大会的,视为出席。
……
第三十八条 股东与股东大会 第三十八条 股东与股东大会拟审议事项有关
拟审议事项有关联关系时,应 联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的
当回避表决,其所持有表决权 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
的股份不计入出席股东大会 数。
有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
上市公司持有自己的股 事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。
份没有表决权,且该部分股份 单独计票结果应当及时公开披露。
不计入出席股东大会有表决 上市公司持有自己的股份没有表决权,且
权的股份总数。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第四十一条 出席股东大会的股东,应当对提交第四十一条 出席股东大会
表决的议案发表以下意见之一:同意、反对或的股东,应当对提交表决的提
弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名案以记名投票方式发表以下
义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报意见之一:同意、反对或弃权。
的除外。
…… ……
第五十条 公司股东大会决议 第五十条 公司股东大会决议内容违反法律、行
内容违反法律、行政法规的无 政法规的无效。
效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者
股东大会的会议召集程 阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公
序、表决方式违反法律、行政 司和中小投资者的合法权益。
法规或者公司章程,或者决议 股东大会的会议召集程序、表决方式违反内容违反公司章程的,股东可 法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容以自决议作出之日起60日内, 违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起
请求人民法院撤销。 60日内,请求人民法院撤销。
本议案已经公司七届六次董事会审议通过,尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十九日
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