证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临 2015-007
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 6 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于 2015 年 3 月 17 日 11:00~11:30 在北京中铁商务大厦 725 会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人,亲自出席的监事 6 人,本次会议实有 6 名监事行使了表决权。
会议由监事会主席王贤富先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)《2014 年度财务决算报告》
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于对董事会编制的公司《2014 年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关要求,对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了严格的审核,提出以下书面审核意见:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)关于对公司《2014 年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求,对公司《2014 年度社会责任报告》进行了审核,提出以下书面审核意见:
1、公司《2014 年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2014 年度履行社会责任的状况。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)关于对公司《2014 年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求,对公司《2014 年度内部控制评价报告》进行了审核,提出以下书面审核意见:
1、公司《2014 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2014 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)关于对公司董事会预计 2015 年日常关联交易相关议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求,对董事会预测 2015 年日常关联交易的议案进行了审核,提出以下书面审核意见:
1、按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司原实际控制人铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门,公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013 年 3 月铁道部撤销后,以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司成为公司实际控制人,中国铁路总公司及其下属企业也因此成为公司关联法人,相关的交易事项成为关联交易。由于相关交易事项为延续原来协议,实际权力义务等并未发生重大变化,因此不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
2、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点,根据铁路运输技术组织的要求,公司与铁路运输相关的部分业务需要与铁路总公司及其下属的各运输企业共同完成,相关的日常关联交易是必要的,有利于公司业务的经营,符合上市公司及全体股东的利益。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)《2014 年度监事会工作报告》
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作,保护公司及投资者的利益,并对相关事项发表以下意见:
1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营,贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针,公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守,没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核,致同会计师事务所对公司 2014 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观、公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核,公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用,投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核,报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核,认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则,关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序,关联交易价格公平合理,没有发现内幕交易,没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
6、监事会对公司《2014 年度社会责任报告》进行了审核,认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2014 年度履行社会责任的状况。
7、监事会对公司《2014 年度内部控制评价报告》进行了审阅,认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月十九日
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