证券代码:600623 证券简称:双钱股份 公告编号:2015-021
证券代码:900909 证券简称:双钱 B 股
双钱集团股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会2. 原股东大会召开日期:2015 年 4 月 8 日3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600623 双钱股份 2015/3/30 -
B股 900909 双钱 B 股 2015/4/2 2015/3/30
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
按照上海证券交易所关于上市公司采用累计投票方式的披露格式要求,现更正如下。
原公告披露内容为:
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东累积投票议案
10.00 关于独立董事李垣辞职提名张逸民为独立董 应选独立董事(1)人
事候选人的议案
11.00 关于股东监事张建平辞职提名顾立立为股东 应选监事(1)人
监事候选人的议案现更正为:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
10.01 关于独立董事李垣辞职提名张逸民为独立董 √ √
事候选人的议案
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
11.01 关于股东监事张建平辞职提名顾立立为股东 √ √
监事候选人的议案
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 4 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:吴淞路 308 号公司 5 楼会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 8 日
至 2015 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1 2014 年度公司董事会工作报告 √ √
2 2014 年度公司监事会工作报告 √ √
3 公司 2014 年度独立董事述职报告 √ √
4 公司 2014 年度报告 √ √
5 公司 2014 年度财务决算报告 √ √
6 关于公司日常关联交易的议案 √ √
7 2014 年度公司利润分配方案 √ √
8 关于 2014 年度会计师事务所审计费 √ √
用及续聘 2015 年度会计师事务所的
议案
9 关于确认 2014 年内公司董监事和高 √ √
级管理人员报酬总额及确定 2015 年
公司董监事和高级管理人员报酬总额
的议案累积投票议案
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
10.01 关于独立董事李垣辞职提名张逸民为 √ √
独立董事候选人的议案
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
11.01 关于股东监事张建平辞职提名顾立立 √ √
为股东监事候选人的议案特此公告。
双钱集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
