航民股份:2015年度日常关联交易公告

来源:上交所 2015-03-18 10:40:05
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股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2015-007

债券简称:11 航民 01 债券代码:122130

债券简称:11 航民 02 债券代码:122274

浙江航民股份有限公司

2015 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度日常关联交易的议案》。公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认,并发表了独立意见。独立董事认为:公司 2014 年关联交易及 2015 年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围,有利于公司正常经营,符合公司和全体股东利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

(二)2014年度日常关联交易执行情况

表1: 金额单位:人民币万元

按产品或劳

关联交易类 2014 年 2014 年

务等进一步 关联人

别 预计金额 实际发生金额

划分

浙江航民实业集团有限公司 50 55.75

杭州航民纺丝有限公司 400 78.84

杭州萧山航民宾馆 150 98.37

杭州萧山稀贵金属冶炼有限公

250 120.91

蒸汽及电力 杭州航民物业服务有限公司 100 53.08销售产品或

等 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 11.63商品

杭州富丽华建材有限公司 50 37.81

杭州航民汽配加工有限公司 40 13.23

杭州航民纺织品质量检测有限

10 3.04

公司

萧山航民商场 10 2.69

小计 1080 475.35

液碱、煤炭 浙江航民科尔纺织有限公司 300 133.39

原辅材料等 杭州航民纺丝有限公司 100 0

航民宾馆 200 117.47采购货物或

萧山航民商场 100 7.73

接受劳务 餐饮住宿等

浙江航民实业集团有限公司 50 37.10

杭州航民物业服务有限公司 30 13.88

小计 780 309.57

合计 1860 784.92

2014 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差,系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营(采购)计划所致。

表 2:(关联租赁) 金额单位:人民币万元

出租方 年度预计租

承租方名称 租赁资产情况 上年度租金

名称 金

办公场地(物资

航民实 浙江航民股份有限公司 12 12

分公司)

业集团

浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12

合 计 24 24

(三)2015 年日常关联交易预计

表 3: 金额单位:人民币万元

本年年初

按产品 至披露日

关联 占同类业 占同类

或劳务 本次预计 与关联人 上年实际

交易 关联人 务比例 业务比

等进一 金额 累计已发 发生金额

类别 (%) 例(%)

步划分 生的交易

金额【注】

浙江航民实业集团有限公司 80 0.03 4.37 55.75 0.02

杭州航民纺丝有限公司 80 0.03 78.84 0.02

杭州萧山航民宾馆 120 0.04 19.21 98.37 0.03

杭州萧山稀贵金属冶炼有限

100 0.03 1.77 120.91 0.04

公司销售

蒸汽及 杭州航民物业服务有限公司 80 0.03 2.71 53.08 0.02产品

电力等 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 0.01 1.57 11.63 0或商

杭州富丽华建材有限公司 50 0.02 1.12 37.81 0.01品

杭州航民汽配加工有限公司 20 0.01 2.19 13.23 0

杭州航民纺织品质量检测有

5 0 3.04 0

限公司

萧山航民商场 5 0 0.13 2.69 0

小计 560 0.18 33.07 475.35 0.15

液碱、煤 浙江航民科尔纺织有限公司 200 0.09 14.66 133.39 0.06

炭原辅

采购 材料等 杭州富丽华建材有限公司 50 0.02 10.97 0

货物 航民宾馆 150 0.06 17.00 117.47 0.05

或接 萧山航民商场 10 0 1.27 7.73 0

餐饮住

受劳 航民实业集团 50 0.02 3.49 37.10 0.02

宿等

务 杭州航民物业服务有限公司 20 0.01 2.81 13.88 0.01

杭州航民百泰珠宝有限公司 50 0.02 2.44 25.11 0.01

小计 530 0.23 41.67 345.65 0.15

合计 1090 74.74 821.00

【注】此列数据为 2015 年 1-2 月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表 4:(关联租赁) 金额单位:人民币万元

出租方 年度预计租

承租方名称 租赁资产情况 上年度租金

名称 金

办公场地(物资

航民实 浙江航民股份有限公司 12 12

分公司)

业集团

浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12

合 计 24 24

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

(1)存在控制关系的关联方(金额单位:人民币万元)

注册 法定代 注册

企业名称 主营业务 与本公司关系

地址 表人 资本

轻纺产品的制造、加工、开

浙江航民实业 浙江 母公司,持有本公司

发、销售,实业投资,房地 朱重庆 40000

集团有限公司 萧山 32.12%股权

产投资等

(2)不存在控制关系但有交易往来的关联方(金额单位:人民币万元)

注册 法定代 注册

企业名称 主营业务 与本公司关系

地址 表人 资本

杭州航民纺丝 浙江

纺丝、丝织 母公司的控股子公司 高连相 4000

有限公司 萧山

杭州萧山航民 浙江

住宿、饮食、饮料、烟等 母公司的全资子公司 李乐英 608

宾馆 萧山杭州萧山稀贵

浙江 金属冶炼、电解铜、铜制品

金属冶炼有限 母公司的控股子公司 高连相 4000

萧山 加工公司

杭州航民物业 浙江

物业服务 母公司的控股子公司 朱小琴 100

服务有限公司 萧山

杭州航民百泰 浙江 300 万

黄金制品 母公司的控股子公司 周桃林

珠宝有限公司 萧山 美元

杭州富丽华建 浙江 墙体砖、路面砖、境界砖、

母公司的控股子公司 沈建华 1200

材有限公司 萧山 草坪砖、护坡砖

杭州航民汽配 浙江

生产、加工:汽车配件 母公司的控股子公司 沈建华 500

加工有限公司 萧山杭州航民纺织

浙江 纺织品质量检测与检验,提

品质量检测有 母公司的控股子公司 高连相 300

萧山 供质量检测技术咨询服务限公司

日用百货、电工电料、小五

浙江

萧山航民商场 金、针纺织品、塑料包装品、 母公司的全资子公司 朱小琴 49.3

萧山

化工染料等

气流纺纱、环锭纺纱;其他

浙江航民科尔 浙江 印刷品印刷;自产产品的出 关联人(浙江科尔集团

朱善庆 15000

纺织有限公司 萧山 口和自用产品原材料、机械 有限公司的子公司)

设备、配件的进口业务

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好,有较强的履约能力。在前期同类关联交易中,关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易,经平等协商,公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》,该协议有效期为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日。在发生具体关联交易时,应当在该协议的框架下,根据协议确定的原则,补充签订具体实施协议。

关联交易双方主要参照市场价格定价,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系,但由于公司所处地理位置和行业等限制,不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品,以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物,保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物,可扩大采购渠道、实现优势互补,且公司有权在质量、标准相同的情况下,就同类或同种货物的采购或服务的提供,按照价格孰低原则,选择比关联方价格更低的第三方进行交易。

关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函

3、独立董事意见

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二 O 一五年三月十八日

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