股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2015-005
债券简称:11 航民 01 债券代码:122130
债券简称:11 航民 02 债券代码:122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015 年 3 月 16 日上午9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事丁兴贤因公务出差委托董事陈贵樟代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:
1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》。
2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司 2014 年度报告全文及摘要。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2015年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于 2014年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。
7、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于 2015年度日常关联交易的议案。
在审议此议案时三位关联董事回避表决,公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
具体内容详见 2015 年 3 月 18 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2015 年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
具体内容详见 2015 年 3 月 18 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》。
9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于 2014年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现归属于母 公 司 所 有 者 净 利 润 444,872,754.88 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润1,199,914,139.07 元,减去 2013 年度利润分配 127,062,000.00 元,扣除根据本公司章程及新会计准则规定,对 2014 年度实现净利润(母公司)按 10%提取法定盈余公积 22,158,763.14 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 10,210,519.42 元,实际可供股东分配的利润 1,485,355,611.39 元。
根据公司长远发展战略,兼顾股东利益,2014 年度利润分配预案为:以截至 2014 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元(含税),合计派发现金 133,415,100.00 元(含税),剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于续聘 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案。
根据有关法律规定,公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责,恪尽职守,较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议,拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2015 年度的财务和内部控制审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《2014年度独立董事述职报告》。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn)
13、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《浙江航民股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
14、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《董事会审计 委 员 会 2014 年 度 履 职 情 况 报 告 》。( 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn)
15、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
16、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
具体内容详见 2015 年 3 月 18 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
17、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于召开 2014年度股东大会的议案。
具体内容详见 2015 年 3 月 18 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二 O 一五年三月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
