中路股份：八届七次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600818 股票简称:中路股份编号:临 2015-005

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)通知时间:2015 年 3 月 6 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三)召开时间:2015 年 3 月 16 日下午;

地点:中路集团会议室;

方式:现场表决方式。

(四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人。

(五)主持:陈闪董事长;

列席:监事:顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书:袁志坚

高级管理人员:朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、公司 2014 年度总经理工作报告;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

2、公司 2014 年度董事会报告;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

3、公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

4、公司 2014 年度利润分配预案:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 14,175,199.06 元,其中母公司净利润 15,850,448.41 元,按 10%提取法定盈余公积金 1,585,044.84 元,加年初母公司未分配利润 40,362,094.56 元,减去执行 2013 年度利润分配决议支付的红利 12,857,840.32 元,2014 年末母公司累计可供股东分配的利润为41,769,657.81 元。由于公司高空风能发电站和南六公路土地开发建设文化旅游服务综合体项目前期筹划需投入大量资金,为此建议本年度利润不分配,也不进行资本公积金转赠;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

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5、《公司 2014 年年度报告》及摘要;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

6、公司 2014 年度内部控制评价报告

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

7、关于拟对部分可供出售金融资产计提减值准备的议案:同意对安徽来福高科股份有限公司、恒通实业股份公司、盐城橡胶股份的投资,共计 1004.83 万元金额全额计提资产减值准备;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

8、关于签订高空风能电站投资协议的议案:同意公司全资子公司芜湖中路高空风能发电有限公司拟就筹建高空风能发电站项目与安徽省芜湖县人民政府签订总额为人民币 10 亿元的投资协议,授权管理层先行实施;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0

9、关于协议出让瑞龙期货股权的议案:同意以人民币 3000 万元向联合创业集团有限公司协议出让深圳瑞龙期货有限公司 20%的股权,授权管理层先行实施;

表决结果:同意:5 反对:0 弃权:0