证券简称:园城黄金
证券代码:600766
公告编号:2015-022
烟台园城黄金股份有限公司
关于预计公司 2015 年日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:
关于预计公司 2015 年日常经营性关联交易需提交公司年度股东大会审议;公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了公司《关于预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》,关联董事徐成义、林海先生针对相关关联事项回避表决。
公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015 年 3 月 15 日召开的第十届董事会第四十二次会议决议审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,同意的票数占有效表决票数的 100% 。
独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见,一致认为:本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易;
(二)本次交易需经过公司年度股东大会批准
本次交易预计总金额不超过人民币 1200 万元,根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定,本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避本议案的表决。
(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及 2014 年经营情况,公司对 2014 年日常关联交易进行预计,具体情况如下:
单位:万元
上年度该类别关联
关联交易类别 关联人 本次预计金额
交易实际发生金额
1、关联人向公司 本 溪 满 族 自 治 300 204,25
提供商品 县小套峪矿业
有限公司
2、偿还烟台光大银 园城实业集团 900 1320
行借款 有限公司
合计 1200 1524.25
二、 关联方介绍和关联关系
(一)本溪满族自治县小套峪矿业有限公司(以下简称“小套峪矿业”)
1、 关联方的基本情况。
企业名称:本溪满族自治县小套峪矿业有限公司
注册地址:本溪满族自治县草河掌镇小套峪村
法定代表人:石巍
注册资本:20,000,000 元
经营范围:金矿石开采
2、 与上市公司的关联关系。
小套峪矿业为公司的控股股东园城实业控制的企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则(2013 年修订)》10.1.3 条第二项的关联关系情形。
3、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司本年度和关联方发生同类关联交易,系收取托管费用所致,关联方的经营范围为金矿石开采,关联方具备履约能力。
(三)园城实业集团有限公司(以下简称“园城实业”)
1、 关联方的基本情况。
企业名称:园城实业集团有限公司
注册地址: 烟台市芝罘区文化宫后街 88 号
法定代表人:林海
注册资本:218,778,800.00 元
经营范围:建材、化工产品(不含危险化学品)、装饰材料、钢材、木材、
机电产品(不含金及稀有金属)的销售,计算机软件开发,信息咨询;房地产开发;水利工程施工。
2、 与上市公司的关联关系。
园城实业为公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则(2013 年修订)》10.1.3 条第一项的关联关系情形。
3、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司前期和关联方发生同类关联交易,公司已履行信息披露任务,独立董事已发表事前认可意见,并经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 16 日
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