证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱 B 股 编号:临 2015-019
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届七次董事会相关事项发表独立意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司独立董事关于同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二○一五年度会计审计机构及内控审计机构发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二○一五年度会计审计机构及内控审计机构发表如下意见:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计,在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此,我们认为继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二○一五年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所符合公司及股东的利益。
我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二○一五年度会计审计机构及内控审计机构。
二、公司独立董事关于公司八届七次董事会审议的关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,现就公司八届七次董事会审议的关联交易事项发表如下意见:
一是董事会在审议上述关联交易时,关联董事均回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;
二是上述关联交易的定价原则,符合公平、公正、公开原则,不会对公司持续经营能力造成影响。同时,上述关联交易是公司生产经营所必要的,未发现存在损害公司和股东利益的行为。
该议案经过我们审核,我们同意公司八届七次董事会审议的关于公司日常关联交易议案。
三、公司独立董事关于公司会计政策变更发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就《关于公司会计政策变更的议案》发表如下意见:
根据 2014 财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》,以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》,公司需按照修订和颁布后的准则对会计政策进行变更。
我们认为,变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、公司独立董事关于二○一四年度公司董、监事及高管薪酬情况发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司 2014 年度董、监事及高级管理人员薪酬情况发表如下意见:
我们对公司 2014 年度董、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查,2014 年度公司董、监事及高级管理人员所得薪酬以及独立董事津贴,均是依据公司股东大会通过的薪酬议案为原则所确定。同时,公司董、监事及高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《经营者群体考核奖励办法(试行)》制度进行考核、兑现。因此,我们认为,公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、公司独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为双钱集团股份有限公司现任独立董事,对公司董事会审议关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案发表如下独立意见:
根据对独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核,我们认为张逸民先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。
六、公司独立董事关于公司内部控制评价报告发表的专项说明和独立意见
作为公司独立董事,现就公司八届七次董事会审议的《公司内部控制评价报告》发表如下说明及意见:
一是公司建立的内部控制体系符合有关要求,也符合公司的实际;
二是公司制定的相关内控制度在生产经营过程中得到了贯彻执行;
三是公司内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设的相关情况。
独立董事:李 垣、沈启棠、王锦山
二○一五年三月十三日
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