自仪股份：2014年度独立董事述职报告_股票频道

上海自动化仪表股份有限公司

二 O-四年度独立董事述职报告

一、出席会议情况

积极公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议。因公不能事项均行了相关程序 ,合法有效。我们认真研究和审议董事会的各项议案 ,未发现违反法律法规事项 ,也未发现危害股东特别是中小股有提出异议。

二、发表独立意见情况

按照中国证监会、上海证券交易所的有关要求和《公司章程》的

有关规定 ,本告期内,我们在了解公司生产经营工作的基础上 ,认

及会计师事务所出的带强调事项段无保留意见事项发表独立意见 :

1、在 ⒛14年 6月 26日召开的公司第八届董事会第一次议上 ,

就公司聘任高级管人员事项发表独立意见。

2、 ⒛14年 10月 8日召开的公司第八届董事会第四次会议上 ,

3、在 ⒛14年 12月 5日召开的公司第八届董事会第次会议上 ,

易事项发表事前和事认可意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

按照相关律法规要求,我们勤勉尽责、忠实地履行独立董事职

权益 :

1、凡需经董事会审议决策的重大事项 ,我们均认真审核公司提供的材料 ,并进行必要的事前了解 ,在董事会上我们认真审各项议

案 ,积极参与各议题的讨论提出合理建议 ;在董事会决策中,以严谨的态度 ,独立、客观、审慎地行使表决权 ,谨慎负责地发表专业意见和建议 ,为董事会的科学决策发挥积极的作用 ,保护中 `投资者的利益。

2、年报编制期间,我们认真取公司经营层对年度财务状况和经营成果的汇报 ,了解掌握年报审计工作安排和审计工作进展、仔细审阅相关资料并与年审注册会计师次见面 ,就审计过程中发现的问

合规运作 ,维护公司股东合法权 ,保证披露信息的及时、准确、完整。

相关法律法规和章制度的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益相关法规的认识和体股东权益的思想意识。积极配合我们开展工作 ,积极回应们的要求,为我们提供专门办公充的资料也能及时地给予提供和补充说明。

以上是我们 2014年度履职情况汇报。⒛15年度 ,我们将继续秉

述职人 :

亻久和