自仪股份：第八届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码 600848 股票简称自仪股份编号:临 2015-003 号

900928 自仪 B 股

上海自动化仪表股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

上海自动化仪表股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 3 月 16 日在公司广中路园区(广中西路 191 号)七号楼 7101 室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5名。会议由监事会主席许建国先生主持。会议出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

经会议审议表决,通过并形成了如下决议:

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2014 年年度报告》。与会监事认为:

1、《公司 2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;

2、《公司 2014 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;

3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《公司 2014 年年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为;

4、《公司 2014 年年度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于董事会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》

与会监事会认为:该专项说明客观反映了公司的财务状况和经营实际,董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业 2015 年日常关联交易金额预计的议案》。与该事项有关联的两位监事许建国先生、陈修智先生按规定实施了回避表决。

与会非关联监事认为:公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则,不存在损害公司及非关联方股东的利益。对 2015 年日常关联交易金额的预计是符合公司实际情况的。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过关于《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为:《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司监事会 2014 年度工作报告》。并同意将此报告提请公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司监事会

二 0 一五年三月十七日