乐山电力：第八届董事会第十六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:600644 股票简称:乐山电力编号:临 2015-008

乐山电力股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 3 月 13 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十六次临时会议的通知,公司第八届董事会第十六次临时会议于 2015 年 3 月 16 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 名,实际出席会议董事 11 名,董事马骏因公出差委托董事廖政权代为投票表决,公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:

以 10 票赞成,0 票反对,1 票弃权审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人提供借款的议案》。

为加快推进乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算工作,董事会同意向管理人提供借款 1600 万元,用于支付职工安置和破产清算相关费用,该笔借款不计利息;同意授权公司经营层办理本次借款的相关事宜,并根据管理人每月提交的借款申请以及资金支付明细表按月支付。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 17 日

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