证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2015-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2015年3月13日在公司四楼会议室召开,会议通知已于2015年3月2日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,形成决议如下:
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2014 年年度报告》及其摘要
监事会对公司《2014年年度报告》及其摘要进行了认真审核,审核意见如下:
1、公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;
2、公司《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项;
3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、我们保证公司《2014年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》
监事会对公司《2014年度利润分配预案》及其摘要进行了认真审核,审核意见如下
1、公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害中小股东利益的情形,有利于更好的回报股东;
3、同意2014年度利润分配预案并同意提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《2015 年度财务预算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
2015 年 03 月 13 日
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