证券代码:600299 证券简称:*ST 新材 编号:临 2015-014 号
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届
监事会第十八次会议于2015年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应到三名监
事,实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议
通过如下决议:
审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易所涉资产评估报告结果取得国务院国资委备案的议案》;
鉴于本次重组资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的《蓝星
化工新材料股份有限公司重大资产重组项目所涉及蓝星安迪苏营养集团有限公
司100%普通股权益价值评估报告》(中企华评报字(2014)第1266-1号)和《蓝
星化工新材料股份有限公司重大资产重组项目涉及的蓝星化工新材料股份有限
公司拟置出资产和负债价值评估报告》(中企华评报字(2014)第1266-2号)资
产评估结果已经取得国务院国有资产监督管理委员会的备案,以2014年6月30日
为 评 估 基 准 日 , 蓝 星 安 迪 苏 营 养 集 团 有 限 公 司 100% 普 通 股 的 评 估 结 果 为
1,302,800.00万元,拟置出资产和负债的评估结果为170,084.52万元,交易双方以
此作为定价依据计算相应交易价格和发行股份数量。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案内容尚需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时,关联股东需回
避表决。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司监事会
2015 年 3 月 13 日
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