博元投资 2015 年第二次临时股东大会资料
珠海市博元 投资股份有限公 司
2 0 1 5 年第 二次临时股东大 会
会议资料
博元投资 2015 年第二次临时股东大会资料
会议基本事项:
1、会议时间:2015 年 3 月 25 日 14 点 00 分,会期半天
2、现场会议地点:珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 15 楼
会议室
3、审议事项:
①《关于改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
博元投资 2015 年第二次临时股东大会资料
珠海市博元投资股份有限公司
《关于改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财
务报告和内部控制审计机构的议案》
各位股东:
公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘任年审内
控会计师事务所并确定审计费用的议案》和《关于聘任内控审计会计
师事务所并确定审计费用的议案》。
公司于 2015 年 1 月 21 日收到上海证券交易所《关于珠海市博元
投资股份有限公司年审会计师被立案稽查事项的监管工作函》(上证
公函[2015]0063 号),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015
年 1 月 15 日被中国证监会立案调查(粤证调查通字 15001 号)。
为保证公司 2014 年度财务审计工作顺利进行,2015 年 3 月 9 日,
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘大华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构
的议案》,同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度财务报告和内部控制审计机构。
以上议案,请各位股东审议。
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