证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临 2015-034
哈药集团三精制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十五次会议于 2015 年 3 月 13 日召开,经与会董事审议,一致
通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议。
本次拟对《公司章程》修订如下:
序
原条款内容 修订后条款内容
号
第四条 公司注册名称:哈药集团三
精制药股份有限公司
第四条 公司注册名称:哈药集团人
1 Harbin Pharm. Group Sanjing
民同泰医药股份有限公司
Pharmaceutical Shareholding
Co.,Ltd.
第十二条 公司的经营宗旨:按照国 第十二条 公司的经营宗旨:依托国
家的有关方针政策和法规,采用现代化 家有关方针政策,采用现代化的企业制
的企业制度和管理方法,以制造为主导, 度和管理方法,以医药商业流通业务为
医药经销和投资管理为辅,科工贸一体 主导,以医疗行业投资管理为辅,以创
2 多元化发展,不断为社会提供优质产品 新和稳步发展医药批发零售业务、电子
和服务。努力提高社会效益、实现企业 商务、物流业务、终端配送和医疗服务
经济效益的最大化为公司积累资金,为 等业务为驱动,努力实现社会效益和经
职工谋取合法利益,保障全体股东的合 济效益的有机统一和最大化,为职工谋
法权益。 取合法利益,保障全体股东的合法权益。
1
序
原条款内容 修订后条款内容
号
第十三条 经依法登记,公司的经营
范围:
许可经营项目:医药制造、医药经
销;按卫生许可证核定的范围从事保健
品的生产;生产饮料(其他饮料类)(生
第十三条 经依法登记,公司的经营
产许可证有效期至 2017 年 4 月 24 日);
范围:
生产蔬菜制品【蔬菜干制品(蔬菜粉及
投资管理及咨询;以自有资产对医
3 制品)】【生产许可证有效期至 2015 年
疗行业进行投资及投资管理;医疗、医
5 月 1 日】。
药咨询服务;企业管理咨询;接受委托
一般经营项目:投资管理;药品咨
从事委托方的资产管理、企业管理。
询、保健咨询;货物进出口、技术进出
口;日用化学品的制造;工业旅游(法
律、行政法规禁止的项目除外;法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经
营)。
第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时,由董事长指定其他董事主持,董事 时,由副董事长主持。副董事长不能履
长不能出席会议,董事长也未指定人选 行职务或者不履行职务的,由半数以上
的,由半数以上董事共同推举的一名董 董事共同推举的一名董事主持。
事主持。监事会自行召集的股东大会, 监事会自行召集的股东大会,由监
由监事会主席主持。监事会主席不能履 事会主席主持。监事会主席不能履行职
行职务或不履行职务时,由半数以上监 务或不履行职务时,由半数以上监事共
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事共同推举的一名监事主持。 同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集 股东自行召集的股东大会,由召集
人推举代表主持。 人推举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反 召开股东大会时,会议主持人违反
议事规则使股东大会无法继续进行的, 议事规则使股东大会无法继续进行的,
经现场出席股东大会有表决权过半数的 经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意,股东大会可推举一人担任会 股东同意,股东大会可推举一人担任会
议主持人,继续开会。 议主持人,继续开会。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组
第一百零六条 董事会由 9 名董事组
5 成,其中独立董事 3 人,设董事长 1 人,
成,其中独立董事 3 人,设董事长 1 人。
可以设副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事长和副董事
6 人,董事长由董事会以全体董事的过半 长由董事会以全体董事的过半数选举产
数选举产生。 生。
第一百一十三条 董事长不能履行
第一百一十三条 董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由副董事长履
7 职务或者不履行职务的,由半数以上董 行职务;副董事长不能履行职务或者不
事共同推举一名董事履行职务。 履行职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
2
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一五年三月十四日
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