浦东金桥：独立董事2014年度述职报告_股票频道

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

各位股东:

作为公司独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司章

程、公司独立董事工作细则,本着维护公司整体利益和全体股东合法

权益的原则,勤勉、尽职,忠实地履行职责,独立、客观地发表意见,

审慎、科学地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。

现将 2014 年度主要工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

丁以中女士现任:上海海事大学教授,上海金桥出口加工区开

发股份有限公司独立董事。

乔文骏先生现任:中伦律师事务所总所联席管理合伙人、浦东

新区法律服务业协会会长、上海市归国华侨联合会法律顾问、中华全

国律师协会理事、亚太律师协会会员、中华全国律师协会建筑和房地

产业务委员会副主任,上海仲裁委员会第五届委员、仲裁员、中国国

际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员;上海金桥出口加工区开发股

份有限公司第七届董事会独立董事、物产中拓股份有限公司独立董

事。

霍佳震先生现任:同济大学经济与管理学院教授,上海市领军

人才;兼任国家自然科学基金管理学部评审组专家;中国管理科学与

工程学会常务理事;中国物流学会常务理事;上海市管理学会副理事

长;上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会独立董事;深圳赢

时胜信息技术股份有限公司独立董事;联华超市股份有限公司独立董

事。

张鸣先生现任:上海财经大学教授、博士生导师、会计与财

务研究院高级研究员;“中国会计学会”、“中国金融会计学会”、“上

海会计学会”、“上海成本研究会”、“中国中青年财务成本研究会”、

“上海总会计师研究会”、“中国注册会计师协会”等常务理事/理事

或会员;中国会计学会学术委员会委员;浙江财经学院、新疆财经大

学等大学的兼职教授;上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董

事;上工申贝、申达股份、海思科药业等上市公司的独立董事。

作为公司的独立董事,我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

我们分别担任了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会的主任委员、委员以及战略委员会的委员。2014 年度,董事会

专门委员会召开十四次会议,其中,战略委员会召开三次会议、审计

委员会召开七次会议、提名委员会召开两次会议、薪酬与考核委员会

召开两次会议。我们主持或出席有关专门委员会会议,充分研究和讨

论公司重大事项,对相关重大事项进行了研究并提出建议,切实履行

了董事会专门委员会的责任和义务,发挥了在董事会会议前的把关和

审核作用。

在公司年度报告编制的过程中,我们认真听取管理层对公司全年

生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,并与年审会计师事务所沟

通,了解年报审计工作计划及审计工作进展情况,提出工作要求。在

年审注册会计师出具初步审计意见后,再次与年审注册会计师会面,

就审计情况进行有效沟通,充分发挥独立董事的监督作用。

我们认真出席董事会会议,会前仔细审核文件,有疑问及时与公

司沟通,并得到公司的及时反馈,为决策做好准备工作。会上积极发

言、讨论,认真审议每一项议案,认真负责地提出意见和建议,独立、

客观、审慎地行使表决权,为董事会科学决策起到了积极的作用。

2014 年内,公司召开两次股东大会。我们分别出席了各次会议,

并在年度股东大会作了独立董事年度述职报告,就 2013 年度工作向

股东大会进行了述职。

在我们工作的过程中,得到了公司的大力支持,公司董事、高级

管理人员和董事会办公室与我们保持密切联系,及时报送公司资料、

会议文件、董办月报、证券法规等文件,及时汇报公司经营情况,使

我们能及时了解公司经营发展动态等情况,为我们参与决策提供了信

息和资料,有效地配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们坚持独立、公正、科学地履行职责,根据有关法律法规,对

公司 2014 年内的关联交易、对外担保及资金占用、高级管理人员提

名、业绩快报、聘任会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、公

司股东承诺履行情况、信息披露的执行、内部控制等情况进行了重点

关注、监督和核查。

经核查后,我们认为:公司的决策程序符合相关法律法规和规章

以及公司章程的规定,决策内容切实维护了公司整体利益和全体股东

的利益;公司经营管理层恪尽职责,勤勉敬业,公司决策事项得到较

为有效的执行;公司的信息披露及时、准确和完整,确保股东能够及

时了解公司重大事项和经营财务状况;公司内部控制工作全面、深入

地开展,有效地控制和规避了风险。

2014 年内,我们还按照有关法律法规和公司章程的规定,对公

司有关重大事项发表独立意见。

2014 年 2 月 24 日,在公司第七届董事会第二十六次会议上,对

关于制订公司 2014 年至 2016 年股东回报规划的议案、关于本次非公

开发行股票涉及关联交易的议案发表同意的独立意见;

2014 年 3 月 18 日,在公司第七届董事会第二十七次会议上,对

公司 2013 年末资产检查情况、公司借款及对外担保额度、对金桥联

发公司提供借款担保各项议案和关于对外担保情况的专项说明发表

同意的独立意见;

2014 年 5 月 13 日,在公司第七届董事会第二十九次会议上,对

公司非公开发行股票涉及关联交易及评估相关事项发表同意的独立

意见;

2014 年 5 月 30 日,在公司第七届董事会第三十次会议上,对公

司收购集团公司北区厂房关联交易、上海国际财富中心在建工程项目

转让关联交易发表同意的独立意见;

2014 年 8 月 27 日,在公司第七届董事会第三十一次会议上,对

销售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园、调整公司副总经理发表

同意的独立意见;

2014 年 10 月 29 日,在公司第七届董事会第三十二次会议上,

对公司因执行新会计准则而变更或调整相关项目及其金额、金桥联发

公司调整土地成本及其影响的报告发表同意的独立意见;

2014 年 11 月 25 日,在公司第七届董事会第三十三次会议上,

对聘任公司董事会秘书发表同意的独立意见。

各次独立意见的详细内容,详见公司公告。

四、总体评价和建议

2014 年,我们本着诚信和勤勉的精神,切实履行了独立董事职

责,促进了公司的健康、稳健发展,切实维护了公司整体利益和股东

的利益。

2015 年,我们将继续独立、忠实、勤勉地履行职责,继续履行

加强与公司董事会、管理层之间的沟通和协作,发挥自己的专业知识

和经验,为公司的健康发展献计献策,主动深入了解公司的经营情况,

密切与其他董事、监事及管理层保持沟通,促进公司持续稳健快速发

展,以更好的业绩回报广大投资者。

独立董事:丁以中乔文骏霍佳震张鸣

二〇一四年三月十二日

(本页无正文,系上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告的签字页)

独立董事:

二〇一五年三月十二日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信