证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-004
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司全资子公司接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 接受财务资助事项:控股股东中国长安汽车集团股份有限公司向公司全
资子公司湖南天雁机械有限责任公司提供委托贷款
● 接受财务资助金额:1 亿元
● 无特别风险提示
一、接受财务资助事项概述
(一)基本情况
2015 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司控股股东向公司全资子公司提供委托贷款的关联交易议案》,同意公司控股股
东中国长安汽车集团股份有限公司向公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公
司(以下简称“天雁有限”)提供委托贷款 1 亿元,贷款期限 1 年,贷款年利率
较中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率下浮 10%,主要用于公司生产经
营和业务发展。
(二)审议情况
2015 年 3 月 13 日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司控股股东向公司全资子公司提供委托贷款的关联交易议案》,并向上海证券交
易所申请豁免股东大会审议程序。
上述委托贷款事项不属于重大资产重组事项。
(三)关联交易豁免情况
由于中国长安汽车集团股份有限公司为公司控股股东,故上述委托贷款事项
构成了关联交易。
鉴于委托贷款的利率水平低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公
司对该项委托贷款无相应抵押或担保,根据《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》(上证公字〔2011〕5 号)第五十六条的规定,公司已向上海证券交易
所申请豁免股东大会审议程序。
二、向公司提供财务资助的主体基本情况
公司名称:中国长安汽车集团股份有限公司
注册地址:北京市西城区大红罗厂街乙 2 号
法定代表人:徐留平
注册资本:人民币 4,582,373,700 元
成立日期:2005 年 12 月 26 日
营业执照注册号:100000000040049
经营范围:汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开
发、制造、销售;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的
销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;
进出口业务;资产并购、资产重组咨询。
主要财务数据(未经审计的快报数据):截止 2014 年 12 月 31 日,资产总额
17,321,481 万元,净资产 4,887,245 万元。2014 年度实现营业收入 22,786,123
万元,净利润 1,547,473 万元。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见:
“我们作为湖南天雁机械股份有限公司独立董事,审核了公司《关于公司控
股股东向公司全资子公司提供委托贷款的关联交易议案》,一致认为:
1、公司将本次关联交易事项的具体情况事前通知了我们,并进行了充分沟
通,获得了我们的事前认可。
2、公司控股股东向公司全资子公司天雁有限提供委托贷款 1 亿元事项,贷
款利率低于中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率,且无相应抵押或担保,
不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次关联交易有利于公司降低财务成本,促进公司快速发展,符合公司
及股东的整体利益。
4、公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事回避了表决,审议、
表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。”
四、接受财务资助对上市公司的影响
此次财务资助方向公司全资子公司提供低于央行同期同档次贷款基准利率
的委托贷款,是对公司生产经营和业务发展支持,可降低公司整体财务费用,进
一步提升公司的市场竞争力,有利于公司快速发展。“
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二零一五年三月十四日
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