证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2015-12
沧州大化股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 3 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600230 沧州大化 2015/3/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:沧州大化集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
51.24%股份的股东沧州大化集团有限责任公司,在 2015 年 3 月 12 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司
提供金融服务涉及关联交易的议案
中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)为经中国银行业监督管理
委员会批准设立的非银行金融机构,2009 年 6 月经中国银监会批复完成重组,
由北京银监会颁发金融许可证,于 2009 年 7 月 2 日重新取得国家工商行政管理
总局核发的 100000000019620 号《企业法人营业执照》,正式开始运营。沧州大
化股份有限公司(以下简称“沧州大化”或“公司”)拟与财务公司签署《金融
服务框架协议》,有关情况如下:
一、关联交易协议
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公
司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,公司拟与财务公司签订《金融服务
框架协议》,本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期三年。
根据《金融服务框架协议》,财务公司将为公司提供存贷款等金融服务,该
项服务将构成一项新的持续性关联交易。
二、关联交易的上限
经过测算,涉及关联交易上限包括:
(1)存款服务:公司在财务公司开立存款帐户,并本着存取自由的原则,
将资金存入在财务公司开立的存款帐户,存款形式可以是活期存款、定期存款、
通知存款、协定存款等;财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国
人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银
行同类存款的存款利率,也不低于中国化工集团公司其他成员企业同期在财务公
司同类存款的存款利率;公司在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上
不高于人民币三亿元;
(2)结算服务:财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,
以及其他与结算业务相关的辅助服务;财务公司免费为公司提供上述结算服务;
(3)信贷服务:在符合国家有关法律法规的前提下,财务公司根据公司经
营和发展需要,为公司提供人民币三亿元综合授信服务,公司可以使用财务公司
提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融
通业务,财务公司在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求;财务公司承诺
向公司提供优惠的贷款利率,并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档
次贷款利率。
(4)其他金融服务:财务公司将按公司的指示及要求,向公司提供经营范
围内的其他金融服务,财务公司向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及
订立独立的协议;财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主
要金融机构就同类服务所收取的费用。
并提请股东大会授权沧州大化股份有限公司办理相关融资事宜。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 3 月 26 日 14 点 0 分
召开地点:河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 26 日
至 2015 年 3 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 审议《2014 年度财务决算报告》 √
2 审议《2014 年度利润分配预案》 √
3 审议《2014 年度董事会工作报告》 √
4 审议《关于聘用 2015 年度财务及内控审计机构的议案》 √
5 审议《关于修改公司章程的议案》 √
6 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 √
7 审议《关于修订监事会议事规则的议案》 √
8 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 √
9 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2014 年度述职 √
报告》
10 审议《2014 年度监事会工作报告》 √
11 审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限 √
公司提供金融服务涉及关联交易的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届第七次及第八次董事会审议通过,详见2015年
3月5日、14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站的沧州大化股份有限公司第六届董事会第七次及第八次会议决议公告(编
号:2015-3 号、2015-10 号)。
2、 特别决议议案:议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 11
应回避表决的关联股东名称:沧州大化集团有限责任公司
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 14 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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