证券简称:园城黄金
证券代码:600766
公告编号:2015-014
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十一
次会议于 2015 年 3 月 12 日以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 3 日前以
口头结合通讯方式发出,应表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《公司关于终止重大资产重组事项的议案》;
表决结果:7 票同意 0 票反对 0 票弃权
详情请参照公司同日在上海证券交易所网站上发布的公司终止重大资产公
告。
二、审议并通过了关于《公司拟与园城实业集团有限公司签订抵债协议的议案》;
截止 2015 年 2 月 28 日,经公司双方财务部门确认,公司尚欠园城实业集团
有限公司(以下简称:园城集团)借款本金及利息合计 17,465,798.69 元。
经协议双方同意,由公司以其所有的玛钢厂地块前期投入权 5,249,364.73
元抵偿园城集团部分债务。
表决结果:5 票同意 0 票反对 0 票弃权
关联董事董事徐成义、林海先生回避表决。
三、审议并通过了关于公司拟与威海金滩矿业签订《解除委托经营管理合同协议
书》的议案。
由于金滩矿业的矿产扩能手续没有准确的完成时间致使相关生产不能正常进
行,经公司与金滩矿业协商一致,同意解除原合同。
表决结果:7 票同意 0 票反对 0 票弃权
三、报备文件
1、董事会决议
2、经董事签字的会议记录
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 13 日
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