股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2015-006 号
四川水井坊股份有限公司
七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司七届董事会 2015 年第二次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 3 月 11 日发出,送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于 2015 年 3 月 13
日通过了如下决议:
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
为确保相关工作平稳交接过渡及公司聘任财务总监所需时间,Wong Ing Lee
(黄永利)先生已提前向公司表达了其辞职意愿。2015 年 3 月 13 日,公司正式
收到 Wong Ing Lee(黄永利)先生的书面辞职报告,决定自 2015 年 5 月 1 日起
辞去公司副总经理、财务总监职务。鉴于此,为保证公司相关工作的正常开展,
经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任 Peter Hui(许法康)先生为
公司财务总监,聘期从 2015 年 5 月 1 日起至本届董事会届满。
Peter Hui(许法康)先生简历,详见附件 1;
公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件 2;
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二○一五年三月十三日
附件 1:
Peter Hui(许法康)先生简历
Peter Hui(许法康),男,55 岁,国籍:澳大利亚,澳大利亚注册会计师,
英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项
目总监,浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监,人头马君度集团大中华区财务与运
营总监。
附件 2:
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事,根据《公司法》、
公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,
在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见:
Peter Hui(许法康)先生符合相关法律法规对财务总监职责的要求,董事会
审批程序合法有效,同意聘任 Peter Hui(许法康)先生为公司财务总监。
独立董事:吕先锫、章群、郑欣淳
二 O 一五年三月十三日
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