证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临 2015-012
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第
十六次会议于 2015 年 3 月 13 日(星期五)以通讯表决方式召开。董事
会会议通知和材料于 2015 年 3 月 3 日(星期二)以电子邮件方式发出。
本公司全体 11 名董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议以全票赞成通过了本公司关于设立募集资金专项账户的议案。
本公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大
资产重组事项开设 5 个募集资金存放专户,并授权本公司财务中心全权
负责上述募集资金专户的开设事宜,本公司将在本次重组配套资金到位
后的一个月内与独立财务顾问中信证券股份有限公司、上述存放募集资
金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》并及时公告,履
行信息披露义务。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 13 日
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