证券代码:600639、900911 股票简称:浦东金桥、金桥 B 股 编号:临 2015-009
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十二次会议于二
〇一五年三月十二日,在北京西路 55 号新金桥广场西区七楼会议室召开。本次
会议由颜国平监事长主持。本次会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议对公司 2014 年年度报告及摘要等议案作了讨论和审议,认为公司 2014
年度报告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效,所包含的信息真实反
映了公司财务状况和经营成果。
会议一致同意作出如下决议:
1、同意公司 2014 年年度报告及摘要;
2、同意公司 2014 年度财务决算;
3、同意公司 2015 年度财务预算;
4、同意公司 2014 年度利润分配预案;
5、同意关于 2014 年末资产检查情况的议案;
6、同意关于借款及对外担保额度的议案;
7、同意关于对金桥联发公司提供借款担保的议案;
8、同意关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的额度
的议案;
9、同意公司 2014 年度内部控制监督检查报告;
10、同意公司 2014 年度内部控制评价报告。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一五年三月十四日
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