证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015-013
大同煤业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 4 日
以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第
五次会议的通知,会议于 2015 年 3 月 13 日上午在公司二楼会议室以
现场及通讯表决方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中:
以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席王宏
先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管
理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更公司固定资产折旧年限的议案》;
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2015-012 号《大同煤业股份有限公司关于调整
固定资产折旧年限的公告》。
2、《关于更换公司监事的议案》。
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
经公司股东上海宝钢国际经济贸易有限公司推荐,吴克斌出任公
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司监事,葛晓智不再担任公司监事。
吴克斌简历:
男,1961 年出生,本科学历,1985 年参加工作。曾任宝钢冷轧厂
助理工程师,宝钢组织部干部处科员、科长、处长,宝钢地产副总经
理,宝钢发展湛江公司副总经理,2012 年 1 月任上海宝洋国际船舶代
理有限公司船务部主任经理。
上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一五年三月十四日
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