证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015-007
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 4
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第八次会议的通知。会议于 2015 年 3 月 13 日在公司二楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董
事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司副董
事长武望国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩
股的议案》
该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决,具体内容见公司临 2015-008 号《大同煤
业关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股暨关联交易公
告》。
2、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2015-009 号《大同煤业股份有限公司关于发
行非公开定向债务融资工具的公告》。
3、审议通过了《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》
该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决,具体内容见公司临 2015-010 号《大同煤
业股份有限公司关于全资子公司为其下属公司提供担保暨关联交易
公告》。
4、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2015-011 号《大同煤业股份有限公司关于为
下属子公司提供担保的公告》。
5、审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2015-012 号《大同煤业股份有限公司关于调
整固定资产折旧年限的公告》。
6、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2015-014 号《大同煤业股份有限公司关于召
开 2015 年第一次临时股东大会的公告》。
上述 1 至 3 项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审
议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年三月十四日