证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱 B 股 编号:临 2015-014
双钱集团股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 12 日 14:00-15:00,
通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证
e 访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2015 年 3 月 7 日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的
公告》,2015 年 3 月 12 日,公司总经理王文浩先生、总会计师薛建民先生、董
事会秘书马晓宾先生及独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会,与投资者进
行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复,相关问题及答
案整理如下:
1、投资者问:此次注入的资产均为化工行业资产,此次重组考虑过行业波
动风险吗?
董事会秘书马晓宾回答:标的资产化工产品业务板块通过一体化整合,向下
游高附加值化工产品领域的延伸发展,有利于消减化工产业链上游大宗商品行业
周期性波动带来的负面影响,稳固标的资产的整体盈利能力。
2、投资者提问:重组会成功吗?
总经理王文浩回答:您好!截至目前,本次交易尚存在一定不确定性,各项
审批申请材料正在准备中。本公司及各中介机构将按照执业规范积极推进本次交
易,并及时履行信息披露义务。
3、投资者提问:本次重组预期每年会提高多少每股收益,每年的净利润利
会增加多少?
总会计师薛建民回答:通过本次交易预计收入、利润 、规模均有所增加。
目前正在进行标的公司审计、评估工作,具体数据请关注上市公司后续发布的相
关公告。
4、投资者提问:华谊集团为何选择双钱作为资产注入平台,三爱富、氯碱
化工以后怎么处理?
总经理王文浩回答:目前上市公司主营业务仅仅局限在轮胎及橡胶领域,在
化工产业规模经济、一体化经营及平台化管理的产业大背景下,面临产业成熟度
高及增长放缓的压力。通过本次交易,上市公司在原有业务平稳发展的基础下,
注入华谊集团旗下核心化工资产,构筑上市公司新的业务架构,采用多业务轮动
驱动的模式实现上市公司的可持续发展。
5、投资者提问:上海华谊集团公司网站已经改版,请问公司网站上的版块
划分里,是否除新材料里边的三爱富,氯碱化工外,其它版块的化工资产及化工
服务等全部注入 600623,问公司新的 600623 预计市值能达到多少?
双钱股份回答:本次重组将会注入华谊集团旗下核心化工资产。目前正在进
行标的公司审计、评估工作,具体估值请关注上市公司后续发布的相关公告。
6、投资者提问:请问集团整体上市何时会实行?本次重组,双钱先行,是
否能分到绝大部分优质化工资产?
双钱股份回答:本次重组方案仅限于向华谊集团购买旗下核心化工资产,暂
无整体上市安排。
7、投资者提问:能谈谈公司以后的发展规划吗,谢谢。
双钱股份回答:本次交易完成,上市公司通过横向、纵向产品延伸,实现产
业链的整合,有助于上市公司构建化工产业链一体化业务体系,形成合力突出拳
头战略,提高盈利能力及抗风险能力。具体内容请关注上市公司后续发布的相关
公告。
8、投资者提问:什么时候复牌,复牌后是不是要大涨啊???
独立财务顾问代表回答:公司本次重大资产重组后将在控股股东的战略安排
支持下,通过公司的努力,不断壮大公司业务的发展和管理水平,为全体股东带
来回报。详情请关注公司后续公告。
9、投资者提问:请问这次双钱股份注入的资产都是华谊集团未上市资产吗?
还是也包括部分集团其它上市公司的资产?
双钱股份回答:您好!公司本次资产重组不涉及其他上市公司资产。
10、投资者提问:请问这次注入什么资产,有多大规模,对双钱能提高多少
盈利?
总经理王文浩回答:本次重组将会注入华谊集团旗下核心化工资产。目前正
在进行标的公司审计、评估工作,具体估值请关注上市公司后续发布的相关公告。
11、投资者提问:公司首次发公告,预计不超过一个月复牌,结果一而在,
在而三的失信,网上谈论贵公司在此停牌期间,无作为,怎么看?
双钱股份回答:您好!由于本次资产重组涉及华谊集团下属化工行业核心资
产,标的资产范围较广、体量较大、程序较为复杂,因此完成相关工作所需时间
较长。公司将按照资产重组相关规定积极履行披露义务。
12、投资者提问:这次重组涉及哪些华谊的核心资产呢?到底盈利能力怎么
样??急切关注!
总会计师薛建民回答:本次重组将会注入华谊集团旗下核心化工资产。目前
正在进行标的公司审计、评估工作,具体估值请关注上市公司后续发布的相关公
告。
13、投资者提问:什么时候复牌?重组后对双钱业绩有多大影响?
董事会秘书马晓宾回答:因公司本次重组尚未取得上海市国资委的批复、批
准,预计还需要停牌不超过两个月。公司正组织相关各方加紧推进审计、评估、
法律方面的尽职调查工作以及本次重大资产重组报告书在内的各类文件,一旦具
备条件,公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌,请投资者持续
关注公司后续的公告。上市公司通过本次交易,预计其资产规模、收入规模及利
润规模均将得到增加。
14、投资者提问:请问本次重大资产重组的大致时间安排?
双钱股份回答:因公司本次重组尚未取得上海市国资委的批复、批准,预计
还需要停牌不超过两个月。公司正组织相关各方加紧推进审计、评估、法律方面
的尽职调查工作以及本次重大资产重组报告书在内的各类文件,一旦具备条件,
公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌,请投资者持续关注公司
后续的公告。
15、投资者提问:重组架构中会将轮胎业务剥离出来吗?
总经理王文浩回答:您好!轮胎业务不涉及剥离。
16、投资者提问:请问王总,这次双钱注入的化工资产会否和三爱富、氯碱
化工等同集团上市公司形成竞争?
总经理王文浩回答:您好!注入资产与三爱富和氯碱化工产品不同,不会形
成竞争。
17、投资者提问:这次双钱的重组是要注入华谊集团所有资产实现集团整体
上市吗?还是只注入集团一部分的化工资产?
王文浩回答:本次重组方案仅限于向华谊集团购买旗下核心化工资产,暂无
整体上市安排。
由于说明会时间所限,公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾,公司对
长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会具体情况,详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告!
双钱集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
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