证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2015-005
上海同达创业投资股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一五年三月十二日在上海浦东商城路 660
号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届监事会第十二次会议。公司
监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事,实到三名监事。
公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相
关规定,本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案:
一、公司 2014 年度监事会工作报告;
报告全文见会议资料。
二、公司 2014 年年度报告全文及摘要;
内容详见会议资料。
三、监事会对公司 2014 年年度报告的书面审核意见;
经审核公司 2014 年年度报告,监事会认为:
1. 公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定;
2. 公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2014 年度的
经营业绩和财务状况;
3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司 2014 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告;
五、公司 2014 年度利润分配方案;
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计,2014年度,公司实现归属
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于母公司所有者的净利润为-3,364,817.13元;公司本部2014年度实
现净利润为6,332,197.97元,加上年初未分配利润34,205,405.43元,
减 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 633,219.79 元 , 减 2013 年 度 利 润 分 配
10,157,479.14元,实际可供股东分配的利润为29,746,904.47元。
鉴于公司2014年度亏损,综合考虑公司目前的经营状况,公司
2014年度利润分配方案为:不分配,也不进行公积金转增股本。
上述利润分配方案尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年
均可分配利润的121.21%,符合《公司章程》及中国证监会和上海证
劵交易所分红指引的有关规定。
监事会认为公司的利润分配方案是合理的,综合考虑了公司目前
经营发展的实际情况,有利于公司的持续健康发展,不存在损害股东
特别是中小股东权益的情况,符合《公司章程》及中国证监会和上海
证券交易所分红指引的有关规定。
上述一、二、四、五等四项议案须提交公司 2014 年度股东大会
审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一五年三月十四日
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