证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-10 号
沧州大化股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司于 2015 年 3 月 12 日接到控股股东沧州大化集团有限责任
公司《关于沧州大化股份有限公司 2014 年度股东大会的临时提案》后,以书面形式
通知全体董事、监事,于 2015 年 3 月 13 日上午 8:30 在公司办公楼五楼会议室召开
第六届董事会第八次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 5 人,董事平海军授权委托
董事谢华生出席会议,独立董事杨宝臣、姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决;监事
于伟、平殿雷、刘增列席了会议;会议由董事长谢华生先生主持,本次会议符合公司
章程规定要求。
会议经表决,通过如下议案:
会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于中国化工财务有限公司为沧
州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》。
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长
远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,公司将与中国化工财务有限公司签订《金融
服务框架协议》,本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期三年。
该项服务为关联交易,关联董事平海军、谢华生、张健、蔡文生、武洪才已回避
表决。此议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2015-11 号《关于沧州大化股份有限公司与中国化工财务有限
公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
沧州大化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 14 日
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