股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临 2015-007 号
重庆港九股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议通知于 2015 年 3 月 1 日以书面和邮件形式送达全体董事,会议于 2015年 3 月 11 日以现场表决的方式召开。应参加会议的董事 8 人,实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长孙万发先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2014 年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,579,320.94 元,母公司净利润 50,814,239.88 元,按10%提取法定盈余公积金 5,081,423.99 元,加年初未分配利润 118,362,322.18元,减去 2013 年度已分配的上年现金股利 23,946,458.34 元,本年度实际可供股东分配利润为 140,148,679.73 元。
同意公司以 2014 年末股本 461,972,381 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共计派发现金股利 32,338,066.67 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2015-008 号公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2015-009 号公告。
在对本议案进行表决时,公司 4 名关联董事回避,4 名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于支付 2014 年度财务审计费用的议案》
同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2014 年度审计费45 万元。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于向银行申请 5 亿元贷款额度的议案》
同意公司 2015 年向银行申请 5 亿元贷款额度,包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行(含股东单位)签定的协议为准。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于为全资子公司重庆港九万州港务有限公司 5000 万元银行贷款提供担保的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2015-010 号公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十一、审议通过《关于为全资子公司重庆港九两江物流有限公司 5000 万元银行贷款提供担保的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2015-011 号公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于支付 2014 年度内部控制审计费用的议案》
同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2014 年度内部控制审计费 35 万元。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过《关于董事会换届的议案》
同意提名孙万发、熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和、张树森、郝颖为公司第六届董事会董事候选人,其中廖元和、张树森、郝颖为独立董事候选人,独立董事候选人资格须以上海证券交易所审核无异议为前提,上述董事候选人简历详见附件。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十五、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
同意公司独立董事薪酬由每人每年 4 万元(含税)调整为每人每年 6万元(含税)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十六、审议通过《关于 2015 年度投资计划的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
同意公司于 2015 年 4 月 2 日召开 2014 年度股东大会,内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司临 2015-012 号公告。。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第 1 至 5 项、第 8 项、第 14 至 16 项议案须提交股东大会审议,其中股东大会在对第 14 项议案进行表决时采取累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015 年 3 月 13 日附件 1:
董事候选人简历非独立董事候选人简历:
孙万发,男,汉族,1957 年 5 月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。历任重庆汽车运输公司团委副书记(主持工作),重庆汽车运输公司两路站站长,重庆汽车运输公司五公司副经理、经理,重庆汽车运输总公司党委副书记(主持工作)、纪委书记,重庆汽车运输总公司副经理,重庆汽车运输总公司党委书记、总经理,重庆交通运业有限公司党委书记、总经理,重庆道路运输管理局局长、党委书记,重庆汽车运输(集团)有限公司党委书记,重庆汽车运输(集团)有限公司党委书记、总经理,重庆港务(集团)有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、董事,重庆港务(集团)有限责任公司党委副书记、总经理、董事,重庆港务物流集团有限公司董事、总经理,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长兼重庆港九股份有限公司董事长等职务。现任重庆重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长,重庆港九股份有限公司董事长。
熊维明,男,汉族,1961 年 9 月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任万州港务局副局长,万州港务局党委书记、局长,万州港口集团党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任万州港口集团党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司董事长,重庆港务物流集团有限公司董事、总经理,重庆港务物流集团有限公司副董事长兼任重庆港九股份有限公司总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司副董事长,重庆港九股份有限公司董事、总经理。
黄继,男,汉族,1963 年 4 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。历任重庆港口局技术处工程师、副处长,重庆港生产部副部长兼主任工程师,重庆港九龙坡港埠公司总工程师,重庆港技术处处长,重庆港江北港埠公司经理,重庆港九九龙坡分公司常务副经理兼集装箱分公司经理,重庆港务集团副总工程师,重庆港务集团副总工程师兼重庆港通科技发展公司经理,重庆港务集团副总工程师兼重庆国际集装箱码头有限公司副总经理,重庆化工码头有限公司执行董事、总经理,重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理,重庆港九股份有限公司副总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司党委书记、董事长,重庆港务物流集团有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事,重庆港九股份有限公司董事、副总经理。
张强,男,汉族,1966 年 9 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理兼总工程师,重庆港口管理局船务公司总工程师,重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、副经理,重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长,重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理,重庆港九股份有限公司董事、总经理、党委副书记,重庆港务物流集团有限公司党委副书记兼重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理,重庆港九股份有限公司董事、董秘、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事,重庆港九股份有限公司董事、副总经理、董秘。
曹浪,女,1963 年 1 月出生,汉族,本科学历,高级会计师。历任重庆港口管理局蓝家沱分公司会计,重庆港口管理局航运中心会计,重庆港口管理局物资公司会计,重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长,重庆港务(集团)有限责任公司财务处处长,重庆港务物流集团有限公司财务部部长,重庆港九股份有限公司董事、财务总监,重庆港务物流集团有限公司财务副总监,重庆港务物流集团有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司财务总监、董事等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、财务总监。
张鹏,男,汉族,1975 年 12 月出生,本科学历,会计师,中共党员。历任重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部干事、副经理(主持工作)、经理,重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总会计师兼计划财务部经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总会计师兼计划财务部经理。独立董事候选人简历:
廖元和,男,汉族,1950 年 1 月出生,中共党员,教授,经济学博士,研究员,享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长,重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师。
张树森,男,汉族,1952 年 9 月出生,国家注册一级律师(正教授级),西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所,1998 年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师。
郝颖,男,汉族,1976 年 3 月出生,管理学博士后,会计学教授,博士生导师,中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员,核工业西南物理研究院理论研究室科研人员,重庆大学经济与工商管理学院讲师,重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任,重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。
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