证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2015-005
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月1日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 1 日 9 点 00 分
召开地点:河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司 13 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 1 日
至 2015 年 4 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度公司财务报告 √
4 独立董事 2014 年度述职报告 √
5 2014 年度公司利润分配方案 √
6 公司 2014 年年度报告及其摘要 √
7 公司 2015 年度向银行申请 5 亿元贷款额度的议案 √
8 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 √
9 关于聘任 2015 年度审计机构的议案 √
10 关于聘任 2015 年度内部控制审计机构的议案 √
11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
12 关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的 √
议案
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
15.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
15.01 发行股票的种类和面值; √
15.02 发行方式及发行时间; √
15.03 发行数量; √
15.04 发行对象及认购方式; √
15.05 定价基准日及发行价格; √
15.06 发行股份的限售期; √
15.07 股票上市地点; √
15.08 关于滚存未分配利润的安排; √
15.09 关于决议有效期; √
15.10 本次非公开发行股票募集资金用途。 √
16 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行 √
股票预案>的议案》
17 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行 √
募集资金使用可行性分析报告》的议案
18 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计 √
划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的
议案
19.00 关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案 √
19.01 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-衡 √
水老白干酒员工持股资产管理计划”)签订附条件生
效的股票认购合同;
19.02 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-定 √
增盛世添富牛 37 号资产管理计划”)签订附条件生效
的股票认购合同;
19.03 公司与鹏华基金管理有限公司(代“鹏华基金增发精 √
选 1 号资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购
合同;
19.04 公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条 √
件生效的股票认购合同;
19.05 公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条 √
件生效的股票认购合同;
20 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 √
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 √
发行股票相关事宜的议案
22 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 √
划相关事宜的议案累积投票议案
23.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
23.01 关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议 √
案
24.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
24.01 关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独 √
立董事候选人的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度公司财务报告》、《独立董事 2014年度述职报告》、《2014 年度公司利润分配预案》、《公司 2014 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度向银行申请 5 亿元贷款额度的议案》、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》、《关于聘任 2015年度内部控制审计机构的议案》已经公司 2015 年 2 月 3 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 2 月 5 日刊登在本公司指定披露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)。
《2014 年度监事会工作报告》已经公司 2015 年 2 月 3 日召开的第五届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 2 月 5 日刊登在本公司指定披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)。
《关于选举张煜行先生为公司第五届董事会董事的议案》已经公司 2014 年10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2014年 10 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
《关于修订<募集资金管理办法>》的议案、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》已经公司 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2014 年 11 月 15 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》、 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》已经公司2014 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2014 年 12 月 2 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。2、 特别决议议案:13、15、16、17、19、20、213、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、13、15、16、17、19、20、
21、23、244、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600559 老白干酒 2015/3/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(三)出席会议的股东可在 2015 年 3 月 29 日之前填妥本公告的附件 2,以邮寄或传真方式登记。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。
邮寄地址:河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司 12 楼公司证券部 912 室,
邮政编码:053000
电话:0318-2122755
传真:0318-2669976
联系人:刘宝石
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理,并请带好本人股东卡。
(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。(三) 本次会议聘请北京市通商律师事务所出席并出具法律意见书。特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 12 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件 3:2014 年年度股东大会股东登记函附件 1:授权委托书
授权委托书河北衡水老白干酒业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 1 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度公司财务报告
4 独立董事 2014 年度述职报告
5 2014 年度公司利润分配方案
公司 2014 年年度报告及其摘6
要
公司 2015 年度向银行申请 57
亿元贷款额度的议案
公司 2014 年度内部控制自我8
评价报告
关于聘任 2015 年度审计机构9
的议案
关于聘任 2015 年度内部控制10
审计机构的议案
关于修订《募集资金管理办11
法》的议案
关于公司未来三年
12 (2015-2017 年)股东回报规
划的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
关于公司符合非公开发行股14
票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股15
票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值;
15.02 发行方式及发行时间;
15.03 发行数量;
15.04 发行对象及认购方式;
15.05 定价基准日及发行价格;
15.06 发行股份的限售期;
15.07 股票上市地点;
15.08 关于滚存未分配利润的安排;
15.09 关于决议有效期;
本次非公开发行股票募集资15.10
金用途;
关于《河北衡水老白干酒业股
16 份有限公司非公开发行股票
预案>的议案》
关于《河北衡水老白干酒业股
份有限公司非公开发行募集17
资金使用可行性分析报告》的
议案
关于《河北衡水老白干酒业股
份有限公司员工持股计划(草
18
案)(认购非公开发行股票方
式)》及其摘要的议案
关于签署<附条件生效的股票
19
认购合同>的议案
公司与汇添富基金管理股份
有限公司(代“汇添富-衡水老
19.01 白干酒员工持股资产管理计
划”)签订附条件生效的股票
认购合同;
公司与汇添富基金管理股份
有限公司(代“汇添富-定增盛
19.02 世添富牛 37 号资产管理计
划”)签订附条件生效的股票
认购合同;
公司与鹏华基金管理有限公司(代
“鹏华基金增发精选 1 号资产管
19.03
理计划”)签订附条件生效的股票
认购合同;
公司与北京航天产业投资基
19.04 金(有限合伙)签订附条件生效
的股票认购合同;
公司与北京泰宇德鸿投资中
19.05 心(有限合伙)签订附条件生效
的股票认购合同;
关于本次非公开发行涉及关
20
联交易事项的议案
关于提请股东大会授权董事
21 会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事
22 会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
23 关于选举公司董事的议案
关于选举张煜行先生为公司第
23.01
五届董事会董事的议案
24 关于选举公司独立董事的议案
关于选举肖冬光先生为公司第
24.01
五届董事会独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50附件 3:股东登记函
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东登记函河北衡水老白干酒业股份有限公司:
兹登记参加贵公司 2014 年年度股东大会会议。
姓名/名称:
身份证号码/营业执照号:
股东账户号:
股东持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮编:
2015 年 月 日
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