证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:2015-013
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 3 月 10 日上午以现场会议方式在杭州召开了第八届监事会第五次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月26 日以通讯方式送达各位监事,会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人,会议由监事会主席郑学根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过,形成决议如下:
一、审议通过公司《2014 年度监事会报告》。
二、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》。
三、审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2014 年修订)》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求,公司监事在全面了解和审阅公司 2014 年年度报告后,发表审核意见如下:
1、公司 2014 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2014 年度财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一五年三月十日
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