证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2015-012
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式在杭州召开了第八届董事会第十次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月 26日以通讯方式送达各位董事,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,其中:独立董事裴长洪以通讯方式参加本次会议并表决,会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:
1、审议通过公司《2014 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
2、审议通过公司《2014 年度董事会报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
4、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 240,476,363.32 元,按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金3,529,821.41 元,加期初未分配利润 1,068,787,610.31 元,减支付 2013 年度普通股股利 21,726,811.47 元,同一控制下企业合并留存收益调整-264,979,810.99 元,期末未分配的利润 1,019,027,529.76 元。
董事会决定 2014 年度按 2014 年 12 月 31 日的总股本 715,026,758 股为基数每10 股派现金 1.05 元(含税),合计派发现金红利 75,077,809.59 元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过公司《2014 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的《2014 年度高级管理人员年薪考核办法》(具体内容详见上海证券交易所网站),以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告,2014 年度公司高管人员年薪考核结果如下:
姓名 职务 报酬总额(含税、人民币元)
周自力 董事长、党委书记、总经理 745,546.68
王季文 副董事长、党委副书记、总经理 372,773.34
朱尔为 副董事长 0.00
张恩 董事 0.00
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 521,882.68
倪伟忠 董事、副总经理 459,753.79
章国经 董事 0.00
童本立 独立董事 29,050.00
裴长洪 独立董事 29,050.00
王国卫 独立董事 50,000.00
袁岳 独立董事 20,950.00
黄建新 独立董事 20,950.00
郑学根 监事会主席、党委副书记、工会主席 521,882.68
关小庆 监事 0.00
李伶 监事 0.00
叶芙蕾 监事 214,352.00
戚莲花 监事 204,830.00
陈建强 监事 0.00
王隆 常务副总经理 521,882.68
陈琳 副总经理 521,882.68
诸雪强 董事会秘书 372,773.34
合计 / 4,607,559.87
(说明:以上公司独立董事的年薪已获得股东大会审议通过,不在本考核范围之内,其他董事、监事的年薪须提交公司年度股东大会审议。)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过公司《2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。(具体内容详见上海证券交易所网站)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
9、审议通过公司《2015 年度职工工资总额计划报告》。
2015 年度,公司(含合并报表范围内的子公司)职工工资总额计划为 21,316 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
10、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
董事会决定继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过公司《关于确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案》。(具体内容详见刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为2015-014 公司日常关联交易公告)
该议案涉及关联交易事项,公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋为关联董事,回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。(具体内容详见刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为 2015-015 公司关于使用自有资金投资理财的公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意 2015 年度公司装修改造工程费用预算为 11,566 万元,具体如下:
项目名称 预计金额(万元) 用途公司本部:
A 楼 1-2F 部分区域装修、结构改造工程 150 配合引进 HM 品牌
A 楼 1-2F 部分区域装修、结构改造工程 50 配合引进 UR 品牌
新元华布局规划调整,商场
新元华装修改造 3000
全面装修
小计 3200杭州大厦有限公司:
A 座外立面改造工程 1050 提升外立面形象
Prada 改造配套工程 100 配合 Prada 进行配套改造
5000(不含 B 楼 是杭州大厦三年期规划调三立大厦装修工程(含 B 楼旧楼改造工程)
改造费用) 整工作的一部分
原设备已使用 20 多年,更
A 座冷冻机改造项目 120
新以节能、降低费用
原设备已使用 20 多年,更
A 座 5 号货梯改造项目 80
新以节能、降低费用
D 座变压器扩容改造项目 150 满足后续用电量负荷
监控系统、广播系统平台数字化升级改造项 更新升级后更加有利于管
60
目 理
武林广场地下商场(地下空间开发)1 号过 提升商场周边设施。2013
850
街通道工程 年已立项。
C 座地下一层超市东扩区域改造工程 150 优化形象,提升购物环境。
D 座 5 层南区改造工程 176 优化 D 座业态分布。
优化经营布局及业态分
A 座 5/6 层改造工程 90
布。
信息化改造提升项目(二期) 540 建设无线网络、升级导购
屏系统、完善百货系统。
小计 8366
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
