海天味业：关于召开2014年年度股东大会的通知_股票频道

证券代码:603288 证券简称:海天味业公告编号:2015-007

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月31日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 3 月 31 日 14 点 00 分

召开地点:佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 31 日

至 2015 年 3 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 公司 2014 年度董事会工作报告 √

2 公司 2014 年度监事会工作报告 √

3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2014 年度财务决算报告 √

5 公司 2015 年度财务预算报告 √

6 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

7 关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案 √

8 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 √

9 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 √

的议案

10 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大 √

会议事规则》的议案本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详细内容见2015年3月10日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。2、特别决议议案:6、93、对中小投资者单独计票的议案:6、94、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股

东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票

超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603288 海天味业 2015/3/25(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间:2015年3月27日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。3、联系地址:广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。4、会议联系人:吴伟明5、电话:0757-828360836、传真:0757-828737307、邮箱:OBD@haday.cn特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日附件 1:授权委托书

报备文件佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议附件 1:授权委托书

授权委托书佛山市海天调味食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月 31 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 公司 2014 年度董事会工作报告

2 公司 2014 年度监事会工作报告

3 公司 2014 年年度报告全文及摘要

4 公司 2014 年度财务决算报告

5 公司 2015 年度财务预算报告

6 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案