股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2015-014
山西省国新能源股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的规定,结合日常经营和业务开展的需要,公司对2015年度可能发生的日常关联交易进行了预计,具体情况如下:
一、2015年度预计的日常关联交易审批程序
该议案已经公司2015年3月6日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、2015年度预计的日常关联交易情况
2015年度
关联方 交易类型 交易内容
预计关联交易金额
朔州京朔天然气管道有限公司 销售商品 天然气 1,200 万元
临汾市城燃天然气有限公司 销售商品 天然气 8,775 万元
山西中油压缩天然气有限公司 销售商品 天然气 3,210 万元
山西原平国新压缩天然气有限公司 销售商品 天然气 979 万元
山西三晋新能源发展有限公司 采购商品 天然气 6,450 万元
山西压缩天然气集团交城有限公司 销售商品 天然气 959 万元
山西压缩天然气集团运城有限公司 销售商品 天然气 14,734 万元
山西压缩天然气集团吕梁有限公司 销售商品 天然气 1,287 万元
山西压缩天然气集团忻州有限公司 销售商品 天然气 230 万元
山西压缩天然气集团晋东有限公司 销售商品 天然气 3,000 万元
太原燃气集团有限公司 销售商品 天然气 370,737 万元
阳泉华润燃气有限公司 销售商品 天然气 25,749 万元
山西国际电力天然气有限公司 销售商品 天然气 33,688 万元
大同华润燃气有限公司 销售商品 天然气 30,892 万元
霍州华润燃气有限公司 销售商品 天然气 4,080 万元
平遥远东燃气有限公司 销售商品 天然气 1,037 万元
山西中发煤炭运销有限公司 销售商品 天然气 500 万元
山西国新正泰新能源有限公司 采购商品 天然气 11,250 万元
孝义市天然气有限公司 销售商品 天然气 6,083 万元
阳曲华润燃气有限公司 销售商品 天然气 2,271 万元
洪洞华润恒富燃气有限公司 销售商品 天然气 8,003 万元
合计 - - 535,114 万元
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来,公司已依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并遵照市场化的原则,参照同类交易的市场价格,确定关联交易的公允价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类:一是为公司供应商品,此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价;二是出售商品,依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上,为满足公司日常生产经营需要而产生;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,公司对关联方无依赖,不会影响公司的独立性。
五、关联方介绍和关联关系
关联方 关联方简介 关联关系简介
企业类型为有限责任公司,法定代表
朔州京朔天然气管道有限公司 关联自然人任职
人杨炳振,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
临汾市城燃天然气有限公司 关联自然人任职
人王弘臻,注册资本 8,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西中油压缩天然气有限公司 关联自然人任职
人陈世栋,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西原平国新压缩天然气有限公司 关联自然人任职
人李晓斌,注册资本 2,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西三晋新能源发展有限公司 关联自然人任职
人王成晋,注册资本 24,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西压缩天然气集团交城有限公司 联营企业子公司
人石磊,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西压缩天然气集团运城有限公司 联营企业子公司
人程建生,注册资本 4,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西压缩天然气集团吕梁有限公司 联营企业子公司
人刘清华,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西压缩天然气集团忻州有限公司 联营企业子公司
人马新,注册资本 4,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西压缩天然气集团晋东有限公司 联营企业子公司
人胡俊平,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
太原燃气集团有限公司 联营企业
人王立,注册资本 50,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
阳泉华润燃气有限公司 关联自然人任职
人石善博,注册资本 5,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
山西国际电力天然气有限公司 关联自然人任职
人郭峰,注册资本 6,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
大同华润燃气有限公司 关联自然人任职
人刘仁杰,注册资本 9,400 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表
霍州华润燃气有限公司 关联自然人任职
人石善博,注册资本 3,000 万元
企业类型为有限责任公司,法定代表 同一控制下的企
平遥远东燃气有限公司
人钟跃峰,注册资本 1,000 万元 业
企业类型为有限责任公司,法定代表 同一控制下的企
山西中发煤炭运销有限公司
人刘文杰,注册资本 2,000 万元 业
企业类型为有限责任公司,法定代表 同一控制下的企
山西国新正泰新能源有限公司
人唐耀祖,注册资本 5,000 万元 业
企业类型为有限责任公司,法定代表 控股股东实施重
孝义市天然气有限公司
人史云峰,注册资本 3,000 万元 大影响的企业
企业类型为有限责任公司,法定代表 控股股东实施重
阳曲华润燃气有限公司
人石善博,注册资本 3,000 万元 大影响的企业
企业类型为有限责任公司,法定代表
洪洞华润恒富燃气有限公司 关联自然人任职
人石善博,注册资本 3,000 万元
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 9 日
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