国新能源：第七届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源国新 B 股编号:2015-013

山西省国新能源股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议,于2015年3月6日以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号,山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)五层会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持,应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经各位监事认真审议,形成如下决议:

议案一:关于 2014 年度财务决算报告的议案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二:关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三:关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

公司监事会认为:公司此次资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的诉求,能够合理投资回报,也符合公司发展规划,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四:关于 2014 年度监事会工作报告的议案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。