证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临 2015-011
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席会议。
有董事对本次董事会议案投弃权票。
本次董事会议案获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于 2015 年 3 月 3 日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为 2015 年 3 月 8 日,地点昆明,会议以通讯方式表决。
(四)本次会议应到董事 11 人,实到 11 人,公司 5 名监事均列席了本次会议。
(五)本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、 聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监。
本提案同意 8 票、反对 0 票,弃权 3 票,议案获得通过。
对议案投弃权票董事的理由:
有董事提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响;有董事认为新任命的财务总监应该在 2015 年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;
附公司高管简历:
金晓峰,男,1966 年 11 月出生,中共党员,在职研究生学历,会计师。1986 年 8 月至2004 年 5 月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长,总经理助理,副总经理;2004 年 5 月至 2008 年 6 月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部 部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任;2008 年 6 月至 2009 年 11 月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长;2009 年 11 月至今曾任沈阳机床(集团)有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。于 2014 年 2 月 28 日获聘任为本公司副总裁。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 9 日
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