股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2015-016
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络
股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2015 年 2 月 28 日以书面送达和
电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式举行。应参与表决监
事 4 人,实际参与表决监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
议案表决情况如下:4票同意,0票弃权,0票反对。
(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
1、非公开发行股票的种类和面值
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
2、发行方式
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
3、发行对象及认购方式
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
4、发行数量及限售期
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
5、发行价格及定价原则
1
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
6、募集资金投向
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
7、本次发行前公司滚存利润分配安排
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
8、上市地点
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
9、本次发行决议有效期
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《非公开发行 A 股股票预案》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签
署附条件生效的股份认购协议的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购
协议的公告》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(五)审议通过《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案》;
公司与金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)、中国电影股份有限公
司、百视通新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视网络传输有限公司分别签署了
附条件生效的《北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协
议》。
具体内容见本公司当日刊登的《关于与发行对象签署附条件生效的股票认购
协议的公告》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(六)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
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议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(七)审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展
中心及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(八)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的
议案》;
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过33亿元,公司本次募集现金的投
资项目如下:
1、优质版权内容平台建设项目19亿元;
2、云服务平台升级及应用拓展项目 14 亿元。
具体内容见本公司当日刊登的《董事会关于本次非公开发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》;
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(十一)审议通过《关于修订公司章程的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《关于修订公司章程的公告》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(十二)审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》;
具体内容见本公司当日刊登的《公司未来三年分红回报规划(2015-2017
年)》。
议案表决情况如下:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上述十二项决议内容需提请股东大会审议通过。
关于召开股东大会的有关事项另行通知。
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特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会
二零一五年三月七日
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