证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-003
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 2 月 25 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2015 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开本次会
议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 10 人,实际出席会议的董事人
数 10 人。
(五)本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
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(二)关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(三)关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的
《2014 年独立董事述职报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(四)关于董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的
《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(五)关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的
《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(六)关于公司 2014 年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的
《2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
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(七)关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(八)关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年公司实现净
利 润 5,915,815.96 元 , 2014 年 底 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-259,846,040.01 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负,拟决定本年
度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(九)关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案
拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度财
务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所、中国
证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:临 2015-005)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(十)关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任魏树焕女士为公司行政总监,任期自董事会通过任命之日起至
第七届董事会届满时止。(个人简历详见附件)
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表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(十一)关于公司进行证券投资业务的议案
为充分利用公司自有资金,提高资金使用效率,增强公司盈利能力,
在保证正常经营活动及投资需求的前提下,拟继续使用部分自有资金用
于证券投资业务,为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下:
1、证券投资范围
公司运用自有资金,进行包括:新股配售和申购(IPO),上市公司
的增发、配股,国债、公司债券(含可转债)投资;已上市交易的证券
及其衍生产品(含股票、基金、债券、股指期货等)投资;信托产品和
委托理财产品的投资;证券交易所认定的其他投资行为。
2、证券投资额度及期限
公司拟以不超过人民币 6000 万元的自有资金进行上述范围内的证
券投资,其中二级市场股票投资不超过人民币 2500 万元。在本额度范围
内,用于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资,
再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
投资期限:自董事会审议批准后,至董事会确定不再投资之日止。
3、授权
本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内
组织安排相关人员实施。
4、证券投资的资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资
金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资
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金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正
常经营、投资等行为带来重大影响。
5、证券投资风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险,公司制定了相应的《证
券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、资金账户管理、风
险控制等方面均作了详细规定,能有效防范风险。同时,公司将随时跟
进市场环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模,
严格规避风险的发生。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(十二)关于召开 2014 年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上交所网站、中国证券
报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通
知》(公告编号:临 2015-007)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
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附件:个人简历:
魏树焕,女,汉族,1972 年出生,中共党员,工商管理硕士。现任
廊坊发展股份有限公司董事、办公室主任。曾任廊坊市科森电器有限公
司分公司主管;廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理;廊坊
市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监;廊坊市国土
土地开发建设投资控股有限公司行政后勤管理中心总监。
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