证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 编号:临 2015-006
上海普天邮通科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 03 月 06 日
(二) 股东大会召开的地点:上海海悦酒店(地址:上海市钦
江路 99 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
7
1、出席会议的股东和代理人人数
4
其中:A 股股东人数
境内上市外资股股东人数(B 股) 3
境外上市外资股股东人数(H 股)
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2075326
其中:A 股股东持有股份总数 1352003
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 723323
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 0.54
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 0.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 0.19
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例
(四) 大会由公司董事会召集,公司董事长曹宏斌主持本次会
议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,公司董事李颖、丛惠生、江
建平、李林臻、独立董事蔡桂保、谢仲华因工作等原因未出席本
次大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事孙会英因工作原因
未出席本次大会;
3、董事会秘书陆贤薇出席本次大会,公司高管陆维林列席本次
大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 1352002 100.00 1 0.00 0 0.00
决权优先股)
B股 723323 100.00 0 0.00 0 0.00
H股
普通股合计: 2075325 100.00 1 0.00 0 0.00
优先股
(二)关于议案表决的有关情况说明(如适用)
1、本次《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》涉及关联
交易,关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进
行了回避表决。
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师毛光年、房隐出席
本次股东大会,并出具《法律意见书》,确认本次股东大会现场会议
和网络投票的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格
和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本
次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 北京君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份
有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。
上海普天邮通科技股份有限公司
2015 年 3 月 6 日
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