证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-011
航天长征化学工程股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程”或“公司”)第一
届董事会第二十七次会议于 2015 年 3 月 6 日在公司以通讯方式召开,本次董事
会会议通知于 2015 年 3 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决
董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》:
按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等有
关法律、法规及规范性文件的要求,根据首次公开发行并上市的结果,公司注册
资本变更为 41230 万元,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,并办理
相应的工商变更登记手续。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2015-012
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》:
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2014
年修订)》及《公司章程》的规定、对公司《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》:
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2015-013
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
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