股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临 2015-006
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会
第四十五次会议于 2015 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议
已于 2015 年 2 月 27 日以书面或通讯形式通知各位董事。会议应参
与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体董事认真审议后,会议审议通过了如下议案:
1、《关于股权托管的议案》
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于
湖北长江出版集团下属子公司股权托管及关联交易的公告》(临
2015-007)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;
2、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议案主要内容:
为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)作为本公司 2014 年度财务审计机构和内部控制
审计机构,聘期 1 年,包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司
股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事
务所协商确定。本议案尚需公司股东大会审议通过。
3、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长江
传媒对外担保公告》(临 2015-008)。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
4、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于
召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-009)。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 5 日
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