证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2015-015
丹化化工科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 1 月 7 日披露了《2015 年度非公开发行股票预案》(简称:
原预案)。后根据工作推进情况,需要对原预案的部分内容进行调整,经公司第
七届董事会第十二次会议审议通过,公司于 2015 年 3 月 5 日披露了《关于公司
非公开发行股票预案(修订)》等相关公告。
本次修订主要对非公开发行股票方案中的定价基准日、股票发行数量、发行
价格、募集资金用途等进行了调整。调整后的发行方案与原方案对比如下:
项目 调整前 调整后
发行数量 数量不超过 28,493.57 万股。 数量区间为 3,700~27,300 万股。
定价基准日为公司第七届董事会第十 定价基准日为公司第七届董事会第
发行价格 一次会议决议公告日。发行价格不低 十二次会议决议公告日,即 2015 年
和定价基 于定价基准日前 20 个交易日股票交易 3 月 5 日。发行价格不低于定价基准
准日 均价的 90%,即不低于 6.80 元/股。 日前 20 个交易日股票交易均价的
90%,即不低于 6.89 元/股。
募集资金不超过 193,756.26 万元,扣 募集资金不超过 187,549.88 万元,扣
除发行费用后募集资金将用于以下项 除发行费用后募集资金将用于以下
目: 项目:
序 募集资金拟投 序 募集资金拟投
项目名称 项目名称
号 入总额(万元) 号 入总额(万元)
乙二醇扩能改 乙二醇扩能改
1 55,000.00 1 55,000.00
募集资金 造项目 造项目
用途 购买金煤控股 购买金煤控股
等 4 名股东持 等 3 名股东持
2 98,756.26 2 74,549.88
有通辽金煤 有通辽金煤
25.78%股权 19.46%股权
补充流动资金 归还借款及补
3 40,000.00 3 58,000.00
充流动资金
4 合计 193,756.26 4 合计 187,549.88
本次非公开发行方案的募集资金投资项目中,取消购买福建中科资产管理有
限公司持有通辽金煤 6.32%的股权。主要原因为:根据《企业国有产权转让管理
暂行办法》,福建中科资产管理有限公司所持有通辽金煤 6.32%股权的转让应当
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在依法设立的产权交易市场公开进行,工作流程复杂。公司通过公开产权交易市
场购买福建中科资产管理有限公司持有通辽金煤 6.32%的股权事项周期较长且
存在不确定性。为了加快推进本次非公开发行工作实施进度,公司董事会决定在
发行方案中取消购买上述股权事项,募集资金作相应核减;同时,增加 18,000
万元募集资金,主要用于偿还公司借款,降低财务费用。由于对募集资金用途调
整,因此对本次非公开发行股票数量和发行价格和定价基准日也进行同步调整。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 6 日
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