证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临 2015-008
北京首商集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”、“公司”)第
七届董事会第十二次会议于 2015 年 3 月 5 日召开,本次会议通知于
2015 年 2 月 17 日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会
议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,公司部分监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、公司关于新燕莎金街购物广场 2015 年增加借款额度的议案
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资开办新燕
莎金街购物广场的议案》,同意以租赁方式开办位于北京王府井大街的
新燕莎金街购物广场项目,公司投资 19,034 万元,包括:北京新燕莎
金街购物广场有限公司(以下简称“新燕莎金街”)注册资本金 8,000
万元;债务资本 11,034 万元,其中:租赁保证金 2,400 万元,银行及
内部借款 8,634 万元。新燕莎金街主要为租赁北京紫金世纪置业有限
责任公司 7.8 万平方米的商业物业,经营购物中心。由于物业条件的
影响以及经济环境发生了较大的变化,新燕莎金街购物广场的筹备期
较长,市场的定位出现几次变化,造成 2014 年 7 月份开业以来,经营
面临招商品牌资源不足、商户开业率不高、销售情况与预期有较大差
距等诸多压力,公司处于严重的亏损状态。2014 年,新燕莎金街实现
收入 5,219 万元,利润-11,307 万元,截止 2014 年末(未经审计),
资产总额为 15,101 万元,负债总额为 23,916 万元,净资产总额为
-8,815 万元,累计向首商股份借款共计 14,700 万元,其中:2013 年
借款 3,500 万元,2014 年借款 11,200 万元。2015 年,该公司全年资
金缺口约为 11,096 万元,董事会同意为该公司 2015 年度新增借款额
度 9,850 万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司关于将北京新燕莎金街购物广场有限公司股权、资产划
转至北京新燕莎控股(集团)有限责任公司的议案
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司(以下简称“新燕莎集团”)
为公司全资子公司,注册资本 31,986 万元,主要业务是商业零售。新
燕莎集团下属三家子公司,分别是北京燕莎友谊商城有限公司主要经
营都市高端百货和奥特莱斯名品折扣业态;北京贵友大厦有限公司主
要经营社区休闲购物中心业态;北京新燕莎商业有限公司主要经营大
型购物中心业态。2014 年(未经审计),新燕莎集团实现营业收入 76
亿元,资产总额 31 亿元。
新燕莎金街成立于 2013 年 1 月 22 日,注册资本 8,000 万元人民
币,为首商股份 100%投资全资子公司。2014 年(未经审计),新燕莎
金街实现营业收入 5,219 万元,资产总额 15,101 万元。
经过多年经营,“新燕莎”品牌已在业界具有极高的知名度,为了
便于“新燕莎”品牌的管理,规范“新燕莎”品牌的商业行为,并不
断提升“新燕莎”品牌的价值,董事会同意将公司所持有的新燕莎金
街 100%的股权和资产,以增资的方式全部划转至新燕莎集团。划转完
成后,新燕莎集团注册资本将由 31,986 万元增至 39,986 万元。本次
股权划转后新燕莎金街成为新燕莎集团的全资子公司,同时首商股份
将继续持有新燕莎集团 100%股权。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 5 日
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