证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:2015-007
北京首商集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 380,686,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 57.82
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅跃红女士主持,会议采用现场会
议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书、高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整董事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
1.01 选举张跃进为 380,686,102 100.00 是
公司董事
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 选举张跃进为 1 0.50
公司董事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:巫志声、杜宁
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议
的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,
本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
2015 年 3 月 6 日
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