证券代码:601268 证券简称: *ST二重 公告编号:临2015-028
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十二次会议于 2015 年 3 月 5 日以现场与通讯相结合
的方式召开。公司应到董事 9 人,出席董事 9 人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议:
一、审议通过《二重重装董事会关于中国机械工业集团有限公司
要约收购事宜致全体股东报告书的议案》。
此议案表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事
孙德润、王平、苏晓甦回避表决。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额
4,000 万元,使用期限不超过 12 个月。
此议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
