阳晨B股：阳晨B股关于投资者说明会召开情况的公告_股票频道

证券代码:900935 证券简称:阳晨 B 股编号:临 2015—013

上海阳晨投资股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

上海阳晨投资股份有限公司(下简称“本公司” 或“公司”、)于

2015 年 3 月 5 日(星期四)上午 9:30-10:30,通过上海证券

交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证

e 访谈”栏目召开投资者说明会,就投资者对本公司重大资产重组

事项所关心的问题进行了沟通和交流。

一、本次投资者说明会情况

2015 年 2 月 28 日,本公司发布了《关于重大资产重组事项

召开投资者说明会的公告》。

本公司关于重大资产重组投资者说明会于 2015 年 3 月 5 日

上午 9:30-10:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e

访谈”栏目召开。公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、

副总经理兼财务总监刘正奇先生、董事会秘书仲辉先生、证券事

务代表李晨先生、中介机构代表出席了本次说明会,与投资者进

行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上(“上证 e 互动”网络平台)投资

者普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理如下:

1、停牌超过 4 个月,股民机会成本很高,最好的牛市时段

错过了,请问李建勇先生,作为股东,我们的等待是值得的吗?

回答:本公司对水环境治理是充满的信心,希望通过本次重

组,来更好的发挥上市公司的作用,为投资者理好财,为发展融

好资,为水环境治理做出贡献。公司将始终致力于为广大投资者

创造价值。

2、按现行投票规则,如公司不私下收集股份,方案是否有

通不过的可能?

回答:本公司将按照证监会、上交所和相关规则进行相关决

策流程,具体方案确定后将提交公司股东大会审议。

3、请问能否排除境外上市比如 H 股,或者直接给城投控股

收购?

回答:首先感谢您对公司本次重组的关注与支持,目前国内

已存在多种解决 B 股问题的实践尝试,本公司充分考虑各种旨在

解决 B 股问题的可行性方案之优劣,正在就本次重组方案的模式

及路径与主要监管部门进行沟通,同时公司已聘请相关中介机构

协助对方案进行论证。关于方案的具体情况与进展请各位关注公

司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《大公报》发布的公

告。谢谢!

4、不通吸收合并,直接转 A 股上市,有哪些不可逾越的障

碍?

回答:感谢您对公司的关心与支持,本次重组目前正在与主

要监管部门就交易方案进行沟通,具体方案细节尚存在不确定

性,是否能够顺利推进重组工作取决于相关问题的解决情况。公

司将根据监管部门的意见与建议调整方案内容,并与专业中介机

构一起对方案可能面临的困难与问题进行分析。谢谢!

5、今天沟通会能透露一下改革大致思路吗?

回答:感谢您对公司本次重组的关心。本公司控股股东上海

城投(集团)有限公司拟对上海阳晨投资股份有限公司进行 B

股改革,本公司作为本次重大资产重组的参与方将全力支持本次

重组工作。上海城投(集团)有限公司通过本次重大资产重组解

决长期以来存在的 B 股遗留问题,随着上海城投(集团)有限公

司发展规划的进一步明晰,使上海城投(集团)有限公司各业务

持续良性发展。我们也衷心希望通过公司的努力及各位股东及投

资者的支持,尽快促成本次资产重组。谢谢!

6、可以简单介绍资产重组的内容或方案吗?

回答:感谢您对公司本次重组的关注与支持,本公司正在就

本次重组方案与主要监管部门进行沟通,同时公司已聘请相关中

介机构协助对方案内容进行论证,鉴于方案尚未最终确定,因此

暂无法向各位进行详细说明。关于方案的具体情况与进展请各位

关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《大公报》发

布的公告。谢谢!

7、“专业中介机构”是城投控股聘请的么?

回答:感谢您对公司本次重组的关注与支持,您所谓的“专

业中介机构”不是城投控股聘请的。谢谢!

8、公司一直声称 B 股转 A 股系无先例事件,但之前不是有

东电 B 股转成 A 股上市公司浙能电力吗?

回答:因本次重组方案相对复杂,属于中国证监会在《证监

会明确并购重组法规政策咨询机制》中描述的“无先例”、“存在重

大不确定性”,因此公司本次重组需向中国证监会及其他有权监

管部门进行咨询论证,在获得各有关部门许可前暂无法向广大投

资者进行说明。公司会尽全力推动本次重组顺利执行,具体进展

情况请关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《大公

报》发布的公告。感谢您对公司的关注与支持。谢谢!

9、各位公司领导你们好!想请教一下各位对污水处理行业

未来发展的看法?谢谢!

回答:“十二五”期间,伴随着已建污水处理厂的提标改造和

在建污水处理项目的数量提升,国内污水处理行业已经迎来了较

大的发展机会。城市污水处理将以污染物减排为重点,污泥处理

及污水再生利用将成为行业发展的新热点。据悉,昨天网上披露

国务院通过了《水十条》,因此,我们认为,中国的污水处理市

场在未来的一个较长时期内都将处于“黄金增长期”,属于朝阳企

业。我们对水环境处理和污水处理充满信心。

10、请问公司聘请了哪家券商作为独立财务顾问?

回答:公司目前仅聘请了相关中介机构协助参与对重组方案

进行研究,待方案进一步明确后方才指定独立财务顾问。谢谢!

11、预计还要停牌多久?能否给个时间段?

回答:首先,就公司股票长时间的停牌给广大投资者带来的

不便深表歉意。我们非常理解您的感受,与您的心情一样,公司

也希望能够尽快复牌,并在全力以赴推动各项工作。公司本次

停牌严格遵循了相关规定,定期披露重组进展,充分履行了信息

披露义务,保证广大股东的合理知情权。但由于本次重组尚存在

不确定性,因此在获得监管机构明确反馈意见前仍将继续停牌,

具体复牌时间暂不能准确预计。关于公司停复牌的进一步信息,

还请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《大

公报》发布的公告。谢谢!

12、请问公司计划采用哪种模式解决 B 股问题?是大股东

吸收合并模式,还是先在 B 股退市然后转 A 股上市的模式?

回答:首先感谢您对公司重组的关注与支持,本次涉及 B

股改革的资产重组模式及路径仍处于方案论证阶段与主要监管

部门沟通阶段,公司已聘请相关中介机构协助对方案进行研究,

各项工作正在有序推进中,鉴于方案内容尚未最终确定,暂无法

向各位就此进行详细说明。关于方案的具体情况与进展请各位关

注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《大公报》发布

的公告。谢谢您的关注!

13、既然重组方案尚未披露,我们理解公司目前也无法就此

多说什么,那么可否请各位领导介绍一下公司业务方面的情况?

包括 2014 年公司的业务运行情况、大股东未来对公司和城投控

股在业务上的定位等等,谢谢。

回答:目前,公司主营业务为污水处理,公司日均污水处理

规模 193.7 万立方米(上海地区 187.7 万立方米,成都温江区 6

万立方米。)2013 年公司污水处理总量 63,556 万吨,日均处理

量 174 万立方米,约占全上海日均污水处理量的四分之一,具有

一定的市场规模优势。

本公司对长期以来关心、支持本公司发展并积极提出建议的

投资者表示衷心的感谢。由于时间的关系,还有一些问题未能在

投资者说明会上一一作答,公司对此深表歉意!如有需要,本公

司随时欢迎投资者朋友给公司来电、来函进行沟通和交流!同时,

本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意!

公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓

励。

本公司将全力推进本次重大资产重组项目的各项工作,以实

现股东的利益。

关于本公司 2015 年 3 月 5 日投资者说明会的具体情况,详

见上海证券交易所网络平台:http://sns.sseinfo.com。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二○一五年三月五日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信